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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在什么方面存在着显著的不同【点击查看详情】
法律主观。反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。法律客观。
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