反洗黑钱,是金融机构的什么义务【点击查看详情】
反洗钱是金融机构的法定义务,反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息,国家有关机关、部门、机构应当依法提供。国家有关机关、部门、机构为履行与洗钱相关违法违规行为的监督管理、行政调查、监察调查、司法诉讼等职责,在法律规定范围内,可以从反洗钱行政主管部门获取反洗钱信息。反洗钱行政主管部门应当向有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。法律依据。《中华人民共和国反洗钱法》。第十五条 反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关、部门、机构获取所必需的信息,国家有关机关、部门、机构应当依法提供。
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