简述洗钱罪的主要表现形式【点击查看详情】
洗钱罪的表现形式是怎样的。1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。2、化名存款或购置金融票证洗钱。3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。5、成立外资公司或利用外汇黑市洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。7、利用关联单位洗钱。8、异地大额套取现金洗钱。9、通过“地下钱庄”洗钱。10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。11、以民间借贷形式洗钱。12、通过频繁的证券期货交易洗钱。13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权,将国有资产离析后转入私人企业。相关知识:洗钱罪指的是什么。
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