六种情形属于其他方法进行洗钱【点击查看详情】
《解释》明确规定对以下六种洗钱行为应当依法追究刑事责任。(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的。(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的。(3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为合法财物的。(4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的。(5)通过方式,协助将犯罪所得及其收益转换为收益的。(6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。一、洗钱罪的故意与明知怎么确定。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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