第一，充裕且合格的注册资本，以及实缴资本不低于法定最低额度。第二，完善的公司内控与风险管控体系。第三，高素质的管理团队，需具备金融、贸易、法律、会计等领域的专业知识及丰富实践经验。第四，良好声誉的股东，无重大违法违规记录。第五，稳定的经营场所及合规的营业设备。最后，必须遵守国家法规及相关，并接受相关部门严密审核。虽然不同地区在细节要求上略有差异，但总体原则不变。