2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，向南京市机关投案自首。29日，宝熊钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施，警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地机关经侦部门或派出所报案，配合调查取证。2018年2月1日，南京市江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2019年4月1日，江苏省南京市中级人民对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民派员出庭支持公诉，被告人张小雷及其辩护人到庭参加诉讼。