自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的【点击查看详情】
是的。根据《反洗钱监督管理办法》,银行、证券、保险等金融机构在进行大额现金交易时,需要对客户的身份信息进行核实,并在一定的金额范围内向相关监管部门提交大额现金交易报告。自然人客户的大额现金交易报告标准为单笔交易金额超过50万元人民币或者累计交易金额超过100万元人民币。非自然人客户包括企业、机构等,其大额现金交易报告标准为单笔交易金额超过20万元人民币或者累计交易金额超过50万元人民币。
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