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经侦大队如何界定集资诈骗立案标准?
2024-07-18 18:00:16 责编:小OO
文档


2022年经侦大队集资诈骗立案标准为:个人集资诈骗10万-30万立案,单位集资诈骗50万-150万立案。根据数额及情节判处刑罚和罚款。金融诈骗类如信用卡、票据、合同诈骗,5000元以上可立案。经侦大队拘留人条件包括:被害人指认、实行犯罪、有犯罪证据、企图自杀、逃跑或在逃等。

法律分析

经侦大队在2022年制定的集资诈骗立案标准如下:

1、经侦大队的立案标准为个人的集资诈骗金额在10万元以上不满30万元的;

2、单位的集资诈骗金额在50万元以上不满150万元的,应当依法立案追诉。

根据具体数额及情节判处5年以下徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下的罚款。个人集资诈骗金额30万元以上不足100万元,单位招款诈骗金额150万元以上不足500万元,属于“金额巨大或有其他重大情况”,处5年以上10年以下有期徒刑,处以5万元以上50万元以下的罚款。根据规定,金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗,票据诈骗,合同诈骗,只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。

经侦大队拘留人的条件有哪些

1、犯罪嫌疑人正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;

2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;

3、在身边或者住处发现有犯罪证据的;

4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的等。

一、经侦局拘留人看守所条件

经侦大队拘留人的条件应当有:

1.被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;

2.犯罪嫌疑人正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;

3.在身边或者住处发现有犯罪证据的;

4.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的等。

结语

集资诈骗立案标准及处罚措施已经明确规定,金融诈骗类的案件只需5000元以上就可立案。而个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。经侦大队的拘留人条件包括:被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;犯罪嫌疑人正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;在身边或者住处发现有犯罪证据的;犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的等。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十七条 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第二百条 单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

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