法律法规，包括但不限于以下法律法规
1.《中华人民共和国刑法》最新修正案（十）自2017年11月4日起施行。其中涉及洗钱行为的罪状和定刑的条款为第191条“洗钱罪”、第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”、第349条“包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”。
2.《中华人民共和国反恐怖主义法》（中华人民共和国令第三十六号），自2016年1月1日起施行。
3.《中华人民共和国中国人民银行法》（中华人民共和国令第十二号），自2004年2月1日起施行。
4.《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国令第五十六号），自2007年1月1日起施行。
5.《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号），自2009年11月11日起施行。
6.《最高人民关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕11号），自2015年6月1日起施行。
部门规章
1.《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管机制的意见》（国办函〔2017〕84号），自2017年8月29日起施行。
2.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），自2007年1月1日起施行。
3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号），自2007年8月1日起施行。
4.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行、、部令〔2014〕第1号），自2014年1月10日起施行。
5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），自2017年7月1日起施行。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第四条 反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。反洗钱行政主管部门、有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
