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各人银行卡洗钱不承认怎么办
2024-07-18 12:02:17 责编:小OO
文档


一、各人银行卡洗钱不承认怎么办

不承认只是没有认罪的被告人陈述,但是如果其他证据齐全的话,也是可以定罪量刑的。

一、银行卡被骗去洗钱怎么办应该?

及时拿回来就可以。

1.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。

2.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

3.提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱20万大概判多久应该?

可能判处十年以下有期徒刑。

1.犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

三、如果判三年半能争取缓刑吗?

如果适用条件符合,是有可能判缓刑的。

1.刑法第七十二条规定了判缓刑的适用条件:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑。

2.犯罪情节较轻;有悔罪表现;没有再犯罪的危险;宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。不过要是上诉的话,二审可以改判,可能判三年有期徒刑缓刑一年。这个需要看具体案情的。

如果不知道的情况下,银行卡被洗钱,后果不会太严重。判处三年以下有期徒刑,可能机会争取缓刑,对于判处拘役、三年以下的有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,是可以考虑缓刑。

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