法律分析：公司在涉嫌洗钱或恐怖融资时，应当立即向监管机构报告，并配合调查。根据《反洗钱法》和《反恐怖融资法》的规定，公司在以上活动中被发现时应当采取一定的报告义务，若不报告、报告不及时、不真实，将会承担相应法律责任。
法律依据：
1.《反洗钱法》第二十一条。银行业金融机构及其他法律规定的机构应当在规定时限内向主管部门报告可疑交易。
2.《反恐怖融资法》第五十二条。主管部门发现或者怀疑为恐怖融资活动的，应当立即通报机关或者机关，机关或者机关应当依法调查处理，同时及时通报主管部门。
3.《中华人民共和国刑法》第一百二十七条。金融机构或者其工作人员违反金融管理法规，利用职务上的便利，为洗钱、恐怖活动提供便利条件的，对直接责任人员，以洗钱罪、恐怖活动罪定罪处罚。
下载本文