根据《刑法》第一百九十一条，对于涉及毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，将面临没收实施以上犯罪所得及其产生的收益的刑罚，以及有期徒刑或者拘役，并处罚金的处罚。单位犯罪的情况下，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处有期徒刑或者拘役。

法律分析

根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

洗钱罪的法律制裁与打击措施

洗钱罪的法律制裁与打击措施是针对洗钱行为的严厉法律手段。洗钱罪是指将非法获得的资金通过一系列掩盖手段，使其合法化的犯罪行为。为了打击这一行为，各国采取了一系列的法律制裁措施。这些措施包括加强监管机构的合作，制定严格的反洗钱法律和法规，加强金融机构的内部控制和风险防范机制，加大对涉案资金的追踪和冻结力度，加强国际间的信息共享和协作等。此外，还采取了加强对洗钱罪的刑事打击，提高刑罚力度，加强司法机关的执法能力等措施。通过这些制裁与打击措施，可以有效地遏制洗钱行为，保护金融体系的安全稳定，维护社会的公平正义。

结语

洗钱罪的法律制裁与打击措施是为了遏制洗钱行为、维护金融体系稳定和社会公平正义而采取的严厉手段。各国通过加强监管合作、制定严格法律法规、强化金融机构内控和风险防范、追踪冻结涉案资金、加强国际信息共享和协作等措施，有效打击洗钱行为。同时，加强刑事打击力度、提高刑罚力度、强化司法执法能力等措施也被采取。这些措施共同构成了对洗钱行为的综合打击，确保金融体系的安全，维护社会的公正。

法律依据

机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第一节 一般规定 第一百九十六条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：

（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；

（二）应当退还取保候审保证金不退还的；

（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；

（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；

（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。

受理申诉或者控告的机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。

机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到机关提供证言。

询问证人、被害人应当个别进行。

在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民证。

机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第九节 辨 认 第二百五十 为了查明案情，在必要的时候，侦查人员可以让被害人、证人或者犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。