关于集团职代会工作报告
征求意见的汇报
按照《关于征求职代会工作报告建议的通知》要求，现将公司相关工作总结汇报如下：
一、20__年工作
（一）亮点工作
——现代农牧业项目，完成了种畜场土地征用、整体规划，住户搬迁工作接近尾声；年产3万吨的熟食深加工厂竣工投产；项目建设成功迈出第一步。
——卓越公司加大人才招聘力度，管理人员具有丰富的专业知识和管理经验，打造了开拓型的营销、研发、管理团队。产品研发工作有大成效，公司研发的熘肉段和无骨鸡柳已畅销东北三省。
——生物公司，在国内SPF行业中首家获得ISO22000安全体系认证企业；通过了国家进出口检验检疫局注册出口企业资质；SPF产品通过了国家级有机食品认证；获得了六项国家级专利认证。
——安全生产，确保了无重伤以上事故，轻伤负伤率减少2%。
——在经济形势严峻的情况下，基本保证了工资不降薪并按时发放。
（二）重点工作
——紧盯安全生产不放松。组织开展全方位的自检自查，保证安全监管的高压态势，一是制定了《公司20__年安全监管工作计划》，设立驻矿安监站；制作、印刷安监系统竞赛的各类记录薄和档案管理资料300余册；以“安全生产事故案例大宣讲”等各类安全活动为载体，教育广大员工珍爱生命，严守安全。二是严抓质量达标责任落实，进一步完善矿井质量标准化检查评定办法，利用废旧物资，坚持“朴素校准化”建设，既达到标准，又节约成本，两个矿全部达到了三级以上标准。三是加大装备力度，矿井安全监测监控系统、通风系统和人员定位系统得到了升级改造；新购进三套调度集成通讯设备，使公司和两个矿井的调度通讯系统达到了标准化要求。五是加强、节日期间安全盯防工作，龙马矿过断层、杉松一矿探放水重点环节管理。全员努力，确保了安全生产。
——强化提质增效促生产。年初以来，公司提将煤质、产量作为绩效考核的重点指标，从采区接续及设计抓起，一是努力提高煤炭产量。两个矿都增加了一台台采煤机，煤矿实现了工作面一采一备，增加了一台皮带运输机，提升了工作效率。由于采区遇断层，及时调整开采方案，调整工作面布局，又实现连续生产。杉松一矿加强设备的日常维护保养，提高了开机率。加强了用工管理，保证了出勤率和工作效率。二是突出煤质管理重点，杉松一矿针对煤质变化，坚持有选择性开采；煤矿安
排专人驻矿，从井下严格分装、分运，加大了井上下的筛分力度，综采面严格控制放货量，减少矸石混入，保证了煤炭热值。三是充分抓好洗选工作，坚持以销定产原则，针对低质煤，认真进行效益测算后，能洗尽洗。组织技术力量对容易造成安全生产事故、制约生产、造成材料浪费的生产工艺和局部环节进行了排查和技改，解决了精煤磁选机跑介的问题，大大提高了生产效率和效益。
——煤炭销售坚持高价位运行。针对持续低迷的市场环境，确定了以省内销售为主，向省外辐射的销售策略。一是积极开发市场。组织人员深入市场做调研，在保证现有客户需求的基础上，积极开发量大、信誉好、价格高、相对稳定的客户，在电煤市场、供热市场走低的情况下，针对水泥市场加大销售力度。二是积极开展销售竞赛活动。根据集团下发的通知精神，积极开展了销售业务竞赛活动，由集团公司各副总带队，分区域积极开展客户走访洽谈，扩大销售量。三是坚持高价位运营，确保回款。继续坚持高价位运行，售价平均比年初计划提高了16元/吨；回款率达到了90%以上。同时，对原有陈欠货款制定了清收计划，落实了责任人，清收率达到了80%以上，有力保障了企业运营资金。
——推进非煤产业稳步运行。今年，按照全面扭亏为盈的总体目标，非煤产业积极转变经营方式。XX公司在加强成本费用管控的同时，加强了员工生产操作管理，提
升了产品出成率；团队建设取得成效，已研发出五种新产品，在东北XX市场受到好评，为深加工厂投前奠定了良好基础。并加大出口力度，保证了每月出口10个货柜。同时，推进机制改革，建立事业部制的内部市场运营机制，调动了干部职工的积极性，产品研发、市场开拓都有了新成效。生物公司加大了精细化管控力度，单枚蛋直接生产成本4.66元/枚，比计划减少了3.16元/枚，为企业节省支出12万多元。同时，企业获得5项专利，进入高端食品领域，完成了出口商检审批。卓越担保公司聘请了业内专业的信贷人士进入担保公司，提升了团队业务能力；通过争取资金增加运营资金总量，实现利润300多万元。完成了投资公司设立，小贷公司设立正在推进中。非煤产业实现稳定向好趋势运营。
——现代农牧业项目建设顺利推进。按照集团对现代农牧业项目建设要求，公司快速推进项目建设工作。一是积极与国家农业部联系，完成了现代农牧业项目总体规划，2月中旬，由农业部专家参加，在集团召开了项目汇报会。经集团领导提出意见，修订后的项目规划通过了集团的审核批准。并积极推进了项目建设的准备工作。二是针对项目建设，完善了组织架构、人员配备、制度流程建设等工作，严格按照“四制”管理项目建设。三是积极推进人才队伍建设，通过内部选派、同行业企业和高等院校聘用等多渠道多途径招聘项目建设所需
人才，并与长春农校签订了人才定向培养协议。四是积极推进了融资工作，为了尽快完成现代农牧业项目建设，公司积极推进了融资工作。银行、银行、银行已到公司做了项目的可行性调研、并且进入了上报审批程序；银行已提供了信用证贷款2000万元，缓解了经营资金压力。同时，我们向国内较大的同行业企业发送了合作意向书，争取外部融资合作，推进股权结构调整。五是完成了辉发城养殖小区和深加工厂的建设工作；完成了种畜场道路修建的审批立项工作；明年开工项目的手续审批正在加快办理，确保按期进行施工。六是积极寻找具有发展潜力的新项目，已对蛋品深加工项目进行了初步考察，正在筹备深入考察事项。
——进一步加强了日常经营管理工作。一是建立了工作督察管理机制。为了强化执行力建设，提高经营管理效率，公司成立了督察联席会议，由、纪委牵头，办公室、企划部、人力资源部、生产部等职能部门为成员，对每周、每月重点工作进行收集、整理，对重大事项下发督办单，落实责任人，限时督办，实行奖罚。有效提高了工作效率。二是强化了精细化管控工作，进一步完善细化了各项成本、费用管控方案，严格执行采购计划审批制度，制定计划生产、机电、供应共同参加，与生产任务紧密结合，计划以吨煤材料费用指标考核控制；严格矿井用电管理和工资管理；进一步综合了招待费、办公费、差旅费等
非生产性费用指标；加大资金统一调配力度，坚持实行资金平衡会制度；加大了外欠款清收力度，成立了清欠工作临时办公室；强化了项目资金管理力度，严格工程立项审批，能维修的不新建，能成本列支的不单批。通过开源节流，精细管控，各项费用下降幅度达到了15%以上。三是结合实际调整运行机制。为了更好适应市场经济，卓越公司以深加工为主体，设立了食品事业部，在链条不断建立完善的过程中，将逐步设立完成事业部运营体系，实现内部市场运营机制，以增强市场竞争的参与意识、创效能力，以及职工的市场经济适应能力。
——认真积极推进四清理工作。按照集团下发的深入开展“四清理”活动的通知。公司按照文件要求宣传发动、自查自纠、制定整改方案，四清理活动快速推进，一是人力资源方面，对公司机构和岗位设置进行了清理，建立了员工控制总量、人员能进能出、科学有效的劳动用工机制，制订了相关文件，明确了工资、奖金的发放，提出了清理过程中发现的问题的解决方案。二是煤炭销售方面进一步健全各项规章制度，对库存产品数量和品类、外欠货款、销售队伍、客户分布等进行了清理统计，重新制定了销售策略。三是物资供应方面，完善了物资采购招议标办法，彻底清查了储备金的占用情况、盘活现有闲置资产情况、废旧物资管理和处置情况、物资应付款支付情况、物资采购过程中党风建设和廉洁从业情况等。三
是财务管理方面，清查了开户及存款情况，印鉴管理情况，整理统计了各单位及成员企业资金管理制度及其执行情况等。根据清理情况，找出问题19项，全部制定了整改措施。
——积极推进了和谐企业建设。一是为加快企业精神文明建设步伐,全面提升公司干部员工队伍的整体素质，注重全面提高党的建设科学化水平。通过全面加强党的思想建设、组织建设、反腐倡廉和制度建设，突出抓好学习型、服务型、创新型党组织建设，努力营造风清气正、干净干事的良好局面，为促进企业发展提供坚强的组织保障。二是通过群众路线教育主题实践等活动的开展，在宗旨意识、工作作风、廉洁自律上摆问题、找差距、明方向。正视缺点和不足，充分调动最广大人民的积极性、主动性、创造性。牢记并恪守全心全意为人民服务的根本宗旨，以优良作风把人民紧紧凝聚在一起，进一步强化了广大领导干部的责任意识，执行力有了提高。三是积极推进信访稳定工作，公司组织成立信访工作领导小组及时沟通解决信访人员问题，并耐心细致地做好当事人的思想疏导工作，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。同时注重思想引导做好思想政治工作，加强对法规、信访制度的宣传教育力度，引导员工树立正确的思想观念，依法有序地反映自身困难及合理诉求。信访部门充分发挥服务协调作用和交办督办职能，工会、经管、保卫等部门，按
照各自职能职责，各司其职，各负其责，全力参与信访稳定工作，有力的促进了信访问题的解决。
（三）突出成效
一是在煤炭产业与养殖业都不景气的情况下，加强了金融业担保公司的运营管理，通过争取资金注入担保公司，进行资本运作，资金利用率超过80%，累计在保总额完成520万元，过桥总额完成5949万元，委托贷款总额完成600万元，利润总额完成358万元。
（四）典型事例
（五）存在不足和问题
一是资金问题，现代农牧业项目资金短缺问题，项目建设需要资金缺口大，尽管公司积极推进融资工作，与银行、银行、农村发展银行积极洽谈对接。但融资需要一定时间，而东北受季节影响，施工期较短，资金不能马上到位，工程施工计划无法按期推进，恳请集团尽快注入1亿元资本金，解决项目急需资金，改变公司财务结构，降低资产负债率，为融资工作奠定基础。另银行、银行贷款均已进入省行审批阶段，审批通过后，恳请集团提供贷款担保。
二是人才问题，由于非煤产业发展缺乏资金，一直没能发展壮大，人员流失严重，科研队伍、营销队伍、管理
团队力量薄弱，无法满足未来现代农牧业发展要求。目前，由于目前产业链条不完善，企业经营困难，在人才招聘上存在较大难度。随着项目建设的不断完成，人才队伍建设状况将逐步好转。
三是股权结构问题，随着市场的发展和产业的不断扩大，国用全资控股已经不适应公司发展的需要，公司必须引进外部资金，实现股权结构多元化，同时引进先进的市场经营管理理念和机制，提升企业活动力。
二、未来一段时间面临形势
（一）外部形势
一是煤炭产业，由于前几年集中投入，煤炭产能将进一步得到释放，产能过剩还将持续，竞争仍相当激烈，价格还将持续低迷。虽然国家将出台税费改革，但企业运营压力仍然很大。
二是农牧业，由于人口持续增长、城镇化进程加快及收入增加等因素驱动，中国养殖产品消费量快速增长，20__年之前养殖业都处于高速发展时期，到20__年和20__年，中国养殖业产值占农业总产值比重，将达到约52%。养殖业发展前景广阔。
同时，由于动物食品供应链环节增多，发生食品安全事件风险加大；加之劳动力缺乏，土地资源，“公司+农户”模式已不适合未来发展，养殖业已经进入了规模化、一体化发展阶段；“一体化”企业从鸡苗的供应-饲料
-疫苗-收购-屠宰全程有公司掌控，有利于保障产品质量，能够更好地促进国内肉鸡产业的发展，尽快和国际接轨。这也导致投入增高，未来竞争更加激烈，养殖企业面临落后就要被淘汰的威胁。
（二）压力与挑战
一是煤炭产业，安全标准越来越严格，压力越业越大；资源日渐枯竭，可持续发展压力大。
二是农牧业，快速完善产业链，建设资金需求压力大；人才缺乏，团队建设压力大。
三是机制改革，进一步完善法人治理结构，推进股本结构调整，任重而道远，面临巨大挑战。
（三）工作难点
（四）工作建议
一是在煤炭资源域外开发上给予倾斜；
二是在现代农牧业项目建设上给予资金支持；
三是在煤与非煤的团队建设上，给予人才支持。三、20__年工作安排
（一）全年指标初步计划
——原煤产量：63万吨；
——营业收入：5亿元；
——利润：盈亏平衡。
（二）重点工作任务
一是坚持安全第一思想不动摇，为经济运行提供良好氛围和环境。
二是加大煤炭生产运营的管理力度，注重煤质管理，创新营销手段。
三是强化非煤产业的经济运行管理，加强队伍建设、制度流程建设，加大产品研发和市场开拓力度。
四是重点推进好现代农牧业项目建设，早日建成标准化、现代化、自动化的全链条产业集群。
五是加大煤炭产业域外资源开发力度，确保资源接续。
（三）工作出发点
坚持多元化发展思路，以煤炭产业掩护非煤产业发展，推动企业健康可持续发展。
（四）主要保障措施
1.创新安全管理手段，加大安全管控力度
一是积极推动班组建设，积极开展技术比武、岗位练兵、劳动竞赛等活动，在实践中发现人才、培养人才、锻炼人才，促进队伍早日走向成熟。
二是继续巩固“一通三防”专项治理成果，持续开展治理活动，对“一通三防”工作实施全过程管控，以采掘工作面和采空区封闭为重点，坚决杜绝无计划停风现象，保证通风系统的稳定运行。
三是深入细致开展隐患排查治理工作，重点突出日常动态考核，组织开展系统隐患的排查活动，确保消除死角死面，保证安全生产，整体提升动态达标水平。
四是强化安全教育培训，提升全员素质。坚持每月全员考试，考试成绩与绩效工资挂钩，组织好机电、一通三防、应急预案学习等各类专项培训，有针对性地解决员工实际操作中的“短板”问题；将培训过程中的初训、复训和召开座谈会谈体会等方法结合起来，逐步提高全员素质，增强员工安全意识，减少“三违”现象。
2.坚持科学组织生产，力争完成生产任务
一是坚持每月召开月度生产协调会，按日、月分解生产作业计划，明确指标，制定措施，减少失误，科学合理地完成任务。
二是抓好生产技术和接续管理，统筹生产布局，在工作面的设计和安排上要坚持安全、合理为先的原则，及时提供各类技术资料，并做好施工中的技术指导与管理。
三是合理调配采区及采掘工作面的衔接，优化生产接续，合理配采，加快两井接续工作面的准备。
四是抓好井下生产各个环节的煤质管理工作，严格控制水分、灰分和杂物，加强采、掘工作面的煤质现场管理，加大煤质奖罚力度，提高煤炭质量。
3.加强经营管控，严格落实绩效考核
一是继续推进精细化管理，细化员工考核指标、完善考核制度，提高实效性，有效地改进员工绩效考核办法，突出绩效考核的激励与约束作用，将绩效考核结果作为员工升迁、奖惩、收入分配、评先选优的依据，推动矿井整体管理水平迈上新的台阶；加强成本精细化管理，转变发展方式，将精细化管理与安全生产科学有效结合，为安全生产工作保驾护航。
二是要加强班组核算管理工作，明确定量和定性的考核指标，落实具体的责任人及奖罚金额，供应和机电要有专人负责全矿日常消耗材料控制、大型周转材料跟踪管理、废旧材料回收管理等工作，要按照班组核算系统要求
来控制、管理本单位的材料，对系统使用不好或指标超支的单位要给予处罚。
三是要继续积极推进四清理工作，做好四清理工作检查和问题的整改，推动企业经营管理工作和谐有序开展。
4.加快非煤产业项目建设，确保项目顺利投产
一是要严格按照项目规划，快速推进项目工程建设，要完成20__年建设项目的立项、建设手续的办理，建设完成肉鸡自养场两个、饲料厂一个、种鸡场两个、孵化厂一个、生物公司扩建鸡舍两栋、要完成种畜场道路建设。
二是要加强团队建设，积极组建精干团队，招聘专业人才，快速推进项目建设工作
三是要积极推进融资工作，加紧与各银行系统沟通对接，为项目建设工作争取资金，保证项目建设工作的顺利开展。
5.党政工齐抓共管，推进和谐矿井建设
20__年，公司要围绕安全生产这个中心主题，党政工齐抓共管，全面推进企业和谐稳定工作。要以深化创先争优活动载体，全面推进党建创新工作，探索党建新思路、新方法和新途径；打造职业化团队；要积极开展员工喜闻乐见的文体活动，为员工办实事、办好事；要积极推进信访稳定工作，保证企业稳定发展。
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