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擅自设立金融机构罪既遂要怎么样量刑
2023-09-23 13:04:48 责编:小OO
文档


“擅自设立金融机构罪的量刑是三年以下有期徒刑或拘役,加上二万元至二十万元的罚金。伪造、变造、转让金融机构许可证的量刑相同。单位犯罪则处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。”

法律分析

构成擅自设立金融机构罪既遂的量刑:一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。法律依据:《刑法》第一百七十四条

未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

拓展延伸

擅自设立金融机构罪的刑事责任与量刑探讨

擅自设立金融机构罪是一种严重的犯罪行为,涉及到金融领域的法律违规行为。根据我国刑法,对于擅自设立金融机构罪的刑事责任与量刑,需要综合考虑多个因素。首先,要考虑到犯罪主体的主观故意和犯罪动机,如是否有故意欺诈、非法牟利等恶意目的。其次,要考虑到犯罪行为的社会危害程度,如是否涉及到大规模的金融欺诈、资金失控等情况。此外,还需要考虑到犯罪主体的前科情况、犯罪手段的巧妙程度等因素。综合以上因素,会依法判决相应的刑期和罚金,以维护金融秩序和社会公平正义。

结语

擅自设立金融机构罪是一项严重的犯罪行为,对金融秩序和社会稳定造成严重威胁。根据我国刑法第一百七十四条的规定,对于此类犯罪行为,根据犯罪主体的情节轻重和社会危害程度,可判处三年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对于情节严重者,可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对于伪造、变造、转让经营许可证或批准文件的行为,也将依法予以惩处。对单位和负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,也将依法追究刑事责任。法律的严明执行,有助于维护金融秩序和社会公平正义。

法律依据

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

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