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非法集资案的立案标准是什么?
2023-11-01 05:08:59 责编:小OO
文档


法律分析:

非法集资案立案标准如下:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

3、造成恶劣社会影响的。

非法集资立案需准备的材料:

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;

2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、等材料;

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料;

4、受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚 。

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