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信用卡诈骗立案流程是如何规定的呢
2023-11-05 00:01:00 责编:小OO
文档


信用卡诈骗立案程序规定如下:

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。

4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。

一、如何强行更换法人

法人变更流程如下:

1、在公司登记所在地的工商局网站进行公司法人变更预约。

2、在公司登记所在地的工商局网站上下载相应的资料,并如实填写。

3、带上材料到工商局取预约号,交材料。

4、若材料有疑问或当地工商局还要求其他证明,则补充材料(一般下次来无需再预约)。

5、若材料无疑问或补充完毕并通过则领取变更通知书。

6、再规定时间去工商局领取新的营业执照。

7、到刻章公司刻制新的法人章。

8、带着新的营业执照和所有印章到开户行更换开户许可证和印鉴。

二、8种证据种类

八种证据种类如下:1、物证,是指以其物质属性、外部特征、存在状况等证明案件真实情况的一切物品和痕迹;2、书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料;3、证人证言,是指证人就其所了解的案件情况向司法机关所作的陈述;4、被害人陈述,是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向司法机关所作的陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解,是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。内容主要包括承认自己有罪的供述和说明自己无罪、罪轻的辩解;6、鉴定意见,是指受司法机关指派或聘请的鉴定人,对案件中的专门性问题进行鉴定后所作出的书面结论;7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;8、视听资料、电子数据,是指以录音、录像、电子计算机或其他高科技设备所存储的信息证明案件真实情况的资料。

三、公司给员工办理社保需要哪些资料

公司给员工办理社保需要的资料如下:

1、企业营业执照或其他核准执业或成立证件;

2、中华人民共和国组织机构代码证;

3、地税登记证;

4、私营企业如相关证件无法清楚地认定其单位性质,应补报能证明其私营性质的相关资料。

用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记的,由社会保险经办机构核定其应当缴纳的社会保险费。

公司为员工购买社保的具体流程如下:

1、用人单位准备好开户资料,去当地社保局开户;

2、提交相关材料,并填好员工社保申报核定表;

3、到公司开户银行缴款。

【本文关联的相关法律依据】

《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

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