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银行流水能否作为诈骗证据?
2023-11-14 15:49:44 责编:小OO
文档


银行流水可作诈骗证据,包含消费者姓名、卡号、资金往来等,属于书证,可客观反映消费支出情况,可用于证明案件事实。根据《刑事诉讼法》第五十条,证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据。证据需查证属实后方可作为定案依据。

法律分析

银行流水可以作诈骗证据。银行个人消费流水单上有消费者姓名、卡号、各类资金往来等,可以客观反映了当事人的消费支出情况,属于书证,可以作为证据使用。

《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

拓展延伸

银行流水在诈骗案件中的证据价值如何评估?

评估银行流水在诈骗案件中的证据价值需要考虑多个因素。首先,银行流水记录了涉案人员的资金流动情况,包括收入、支出、转账等信息,可以作为追踪资金路径的重要依据。其次,需要审查流水记录的真实性和完整性,确保没有被篡改或伪造。此外,还需考虑流水记录的时间范围和频率,以及与案件相关的具体交易信息。最后,要综合考虑银行流水与其他证据的协同作用,如与通信记录、证人证言等相互印证。综上所述,评估银行流水的证据价值需要综合分析各种因素,以确定其在诈骗案件中的重要性和可信度。

结语

银行流水作为书证,可以客观反映当事人的消费支出情况,具备一定的证据价值。然而,在评估其在诈骗案件中的证据重要性时,需考虑多个因素,如资金流动情况、真实性、完整性、时间范围和频率,以及与案件相关的具体交易信息。此外,还需综合考虑与其他证据的协同作用,以确定其可信度。综合分析这些因素,可以更准确地评估银行流水在诈骗案件中的证据价值。

法律依据

《刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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