公司（以下简称公司），股东于 年 月 日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于 年 月 日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《合同法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议，股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100％的股权，会议合法有效，由公司执行董事兼经理XXX主持。
本次股东会议的招集与召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下一步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1、全体股东一致通过有关公司章程。
2、股东对所持有该公司股份表一致同意，会议合法有效。
3、选举XXX为公司执行董事兼公司。
4、选举XXX为公司监事。
5、公司注册资本为：人民币 万元， 出资时间 年 月 日
6、同意公司下一步经营发展事项。
盖章及签署：
年 月 日
通许县通商物流有限公司
执行董事（法定代表人）监事任职书
经公司股东会议一致通过：
一、选举XXX 同志任XXX物流有限公司执行董事兼经理（法定代表人）任期三年。
二、选举XXX同志任 物流有限公司监事，任期三年。
公司执行董事、法定代表人监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确定符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。
全体自然人股东签名：
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