1 董事会关键绩效考核指标
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 年度利润总额 | 年度 | 经核定后的企业合并报表利润总额 | 财务部 |
| 2 | 主营业务收入 | 年度 | 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 | 财务部 |
| 3 | 主营业务 收入增长率 | 年度 | 财务部 | |
| 4 | 净资产收益率 | 年度 | 财务部 | |
| 5 | 企业战略 目标实现率 | 年度 | 董事会 | |
| 6 | 董事工作 报告通过率 | 年度 | 董事会 |
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 财务审查计划 按时完成率 | 年度 | 监事会 | |
| 2 | 财务状况调查 计划完成率 | 年度 | 监事会 | |
| 3 | 经营管理监督 会议召开次数 | 年度 | 考核期内召开经营管理监督会议的次数 | 监事会 |
| 4 | 各项监督检查 报告提交及时率 | 年度 | 监事会 | |
| 5 | 列席董事会 会议的次数 | 年度 | 考核期内列席董事会会议的次数 | 监事会 |
| 6 | 监事工作 报告通过率 | 年度 | 监事会 |
| 序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
| 1 | 部门工作计划 按时完成率 | 月/季/年度 | 总经办 | |
| 2 | 文录起 草差错次数 | 月/季/年度 | 发生影响文录质量的严重错误次数 | 总经办 |
| 3 | 总经理日程 安排合理性 | 月/季/年度 | 总经理对日程安排表示不满意的次数 | 总经办 |
| 4 | 印鉴违规 使用次数 | 月/季/年度 | 没有按照制度规定使用印鉴的次数 | 总经办 |
| 5 | 文件传递及时性 | 月/季/年度 | 考核期内没有及时传递文件的次数 | 总经办 |
| 6 | 会议准备 的充分性 | 月/季/年度 | 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 | 总经办 |
| 7 | 档案资料 归档及时率 | 月/季/年度 | 总经办 | |
| 8 | 企业宣传网站 更新频率 | 月/季/年度 | 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 | 总经办 |
| 被考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 | ||
| 考核人姓名 | 职位 | 董事长 | 部门 |
| 指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
| 财 务 类 | 净资产回报率 | 15% | 考核期内净资产回报率在____%以上 | ||
| 主营业务收入 | 15% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | |||
| 利润额 | 10% | 考核期内利润额达到____万元 | |||
| 总资产周转率 | 5% | 考核期内总资产周转率达到____%以上 | |||
| 成本费用利润率 | 5% | 考核期内成本费用利润率达到____%以上 | |||
| 内部运营类 | 年度发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% | ||
| 新业务拓展计划完成率 | 5% | 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 | |||
| 投融资计划完成率 | 10% | 考核期内投融资计划完成率在____%以上 | |||
| 客 户 类 | 市场占有率 | 5% | 考核期内市场占有率达到____%以上 | ||
| 品牌市场价值增长率 | 5% | 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 | |||
| 客户投诉次数 | 5% | 考核期内控制在____%以内 | |||
| 学习发展类 | 核心员工保有率 | 5% | 考核期内达到____% | ||
| 员工流失率 | 5% | 考核期内控制在____%以内 | |||
| 本次考核总得分 | |||||
| 考核 指标 说明 | 1.成本费用利润率 成本费用利润率=×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 | ||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
| 被考核人姓名 | 职位 | 生产总监 | 部门 | ||
| 考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
| 指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
| 财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 | ||
| 主营业务收入 | 10% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | |||
| 生产成本控制 | 10% | 控制在预算之内 | |||
| 内部运营类 | 年度企业发展 战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% | ||
| 生产计划完成率 | 10% | 达到100% | |||
| 产品质量合格率 | 10% | 达到____% | |||
| 产品废品率 | 5% | 控制在____%以内 | |||
| 生产设备完好率 | 5% | 考核期内达到____% | |||
| 劳动生产率 | 10% | 比上一考核周期提高____% | |||
| 生产安全事故发生率 | 5% | 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内 | |||
| 客 户 类 | 客户满意率 | 5% | 考核期内客户满意率在____%以上 | ||
| 员工满意度 | 5% | 考核期内员工满意度在____分以上 | |||
| 学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训达到100% | ||
| 员工流动率 | 5% | 考核期内员工流动率控制在____%以内 | |||
| 核心员工保有率 | 5% | 达到____%以上 | |||
| 本次考核总得分 | |||||
| 考核 指标 说明 | 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 | ||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | |||
| 被考核人姓名 | 职位 | 营销总监 | 部门 | ||
| 考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
| 指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
| 财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 | |||
| 主营业务收入 | 10% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | ||||
| 销售收入 | 10% | 考核期内销售收入达到____万元 | ||||
| 销售费用 | 5% | 考核期内销售费用控制在预算之内 | ||||
| 货款回收率 | 5% | 考核期内货款回收率达到____% | ||||
| 内部运营类 | 年度企业发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% | |||
| 销售计划完成率 | 10% | 考核期内销售计划完成率达到____% | ||||
| 合同履约率 | 5% | 考核期内合同履约率达到____% | ||||
| 销售增长率 | 5% | 考核期内达到____% | ||||
| 市场推广计划完成率 | 5% | 考核期内市场推广计划完成率达到____% | ||||
| 客 户 类 | 市场占有率 | 5% | 考核期内市场占有率达到____% | |||
| 客户保有率 | 5% | 考核期内客户保有率达到____% | ||||
| 客户满意率 | 5% | 考核期内客户满意率在____%以上 | ||||
| 学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到100% | |||
| 核心员工保有率 | 5% | 考核期内核心员工保有率达到____% | ||||
| 本次考核总得分 | ||||||
| 考核 指标 说明 | 销售增长率 销售增长率＝ | |||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | ||||
| 被考核人姓名 | 职位 | 客服总监 | 部门 | ||
| 考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
| 指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
| 财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 | |||
| 主营业务收入 | 10% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | ||||
| 客服费用控制 | 10% | 客服费用控制在预算范围之内 | ||||
| 内部运营类 | 年度企业发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% | |||
| 客服工作计划完成率 | 10% | 考核期内客服工作计划完成率达到100% | ||||
| 客服标准有效执行率 | 10% | 考核期内客服标准有效执行率达到____% | ||||
| 客服流程改善目标达成率 | 10% | 考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上 | ||||
| 客 户 类 | 客户投诉处理满意率 | 10% | 考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上 | |||
| 投诉解决率 | 5% | 考核期内投诉解决率达到____% | ||||
| 部门协作满意度 | 5% | 考核期内部门协作满意度达到____分以上 | ||||
| 学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到100% | |||
| 核心员工保有率 | 5% | 考核期内核心员工保有率达到____% | ||||
| 本次考核总得分 | ||||||
| 考核 指标 说明 | 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率= 2.投诉解决率 投诉解决率= | |||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | ||||
| 被考核人姓名 | 职位 | 行政总监 | 部门 | ||
| 考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 |
| 指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
| 财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 | |||
| 主营业务收入 | 5% | 考核期内主营业务收入达到____万元 | ||||
| 办公用品费用控制 | 5% | 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 | ||||
| 行政成本控制 | 10% | 考核期内企业行政成本控制在预算之内 | ||||
| 内部运营类 | 年度企业发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% | |||
| 行政工作计划完成率 | 10% | 考核期内行政工作计划完成率达到100% | ||||
| 行政工作流程改善目标完成率 | 10% | 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____% | ||||
| 后勤工作计划完成率 | 10% | 考核期内后勤工作计划完成率达到100% | ||||
| 行政办公设备完好率 | 5% | 考核期内达到____% | ||||
| 客户 类 | 内部员工满意率 | 5% | 考核期内内部员工满意率达到____% | |||
| 后勤投诉次数 | 10% | 考核期内后勤投诉次数不得高于____次 | ||||
| 学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到100% | |||
| 核心员工保有率 | 5% | 考核期内核心员工保有率达到____% | ||||
| 本次考核总得分 | ||||||
| 考核 指标 说明 | 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=×100% | |||||
| 被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
| 签字： 日期： | 签字： 日期： | 签字： 日期： | ||||
