篇一：XX有限公司股东会决议

会议时间：20XX年10月25日

会议地点：XX（公司会议室）

会议性质：定期股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：XX、XX。

2、新增股东（或股东代表）：XX、XX。

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司股权转让事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东XX将所持有公司49%股权出资额为49万元人民币以49万元人民币的价格转让给（新）股东XX。原股东XX将所持有公司31%股权出资额为31万元人民币以31万元人民币的价格转让给（新）股东XX。原股东XX将所持有公司20%股权出资额为20万元人民币以20万元人民币的价格转让给（新）股东XX。

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东XX，认缴注册资本80万元人民币，占注册资本80%；实缴注册资本80万元人民币。

2、股东XX，认缴注册资本20万元人民币，占注册资本20%；实缴注册资本20万元人民币。

二、同意将公司住所由XX变更为XX。

三、公司董事、监事（经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XX、XX的董事职务，同意免去XX的监事职务；选举XX、XX新董事，公司新一届董事会成员由XX、XX组成；选举XXXX为新监事，公司新一届监事会成员由XXXXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）

四、同意公司股东XX变更为XX。

五、同意公司营业期限延长至20XX年12月31日。

六、其它需要决议的事项请逐项列明：。

七、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

XX有限公司

20XX-10-25篇二：第X届第Y次股东会决议

XXXX年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号召开了XXXXXX公司第X届第Y次股东会会议，会议应到X人，实到X人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议形成决议如下：

★变更股东：同意由XX、XX、XX组成新的股东会。(此处列举变更后全体股东的姓名或名称。)

★变更注册资本：注册资本变更为万元，其中股东XX出资万元、股东XX出资万元、股东XX出资万元。(在此将变更后的注册资本和各股东出资数额列出，注意各股东出资数额之和应与注册资本一致。)

★变更法定代表人：同意选举XX为执行董事。（不设董事会、设执行董事的公司适用。设董事会、董事长为法定代表人的，请参见下款“变更董事会成员”内容和董事会决议样本）

★变更董事会成员：同意选举XX、XX、XX董事职务。（设董事会的公司适用）★变更监事：同意选举XX为监事。（不设监事会的公司适用，设监事会的不适用此条款，请参见下款“变更监事会成员”内容和监事会决议样本）

★变更监事会成员：同意选举XX、XX为股东代表监事，经职工代表大会决议，选举XX为职工代表监事。（设监事会的公司适用，监事会的变更参见监事会决议样本）

★修改章程：同意修改公司章程。

全体股东亲笔签字或加盖公章：年月日(此处的“全体股东”指变更后的全体股东，例如此次股东由A、B变更为C、D，则此处应由C、D签字或盖公章。自然人股东需亲笔签字，法人股东需加盖公章。)

注：本决议样本适用于公司股东变更的情况，为新一届股东会决议的样本，请您根据本公司变更的事项，从此样本中挑选相应的条款参照作出决议。

篇三：变更股东两次股东会决议

原股东会决议

会议时间：年月日

会议地点：公司会议室

召集人：xxx

参加人：xxx xxx

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

一、1、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xx。接纳xx为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

2、同意xxx将其在公司xx%的股份xx万元，全部一次性转让给xxx。接纳xxx 为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利、承担股东义务。xxx不再是公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。

二、一致委托xxx办理上述工商变更登记事宜。

全体原股东：

（盖章）年月日

XX有限公司

现股东会决议

会议时间：年月日会议地点：公司会议室

召集人：xxx

参加人：xxx xxx

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于15日前告知全体股东。出席本次会议的股东共2人，代表公司股东 100 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

一、股份转让后公司股东出资结构为：xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；xxx认缴xx万元，实缴xx万元，出资比例xx％；股东认缴出资与实缴出资相一致。

二、选举xxx担任公司执行董事兼经理职务，免去xxx执行董事兼经理职务。

三、一致同意由新任执行董事xxx担任公司法定代表人职务，免去原执行董事xxx法定代表人职务。

四、同意由xxx担任公司监事职务，免去xxx公司监事职务。

五、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

六、一致委托XXX办理上述工商变更登记事宜。

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