广东电力发展股份有限公司

关于2009年年度股东大会增加临时提案和补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年4月26日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《商报》发布了《关于召开2009年年度股东大会的通知》，定于2010年5月26日召开本公司2009年年度股东大会。

2010年5月14日，公司接到控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”，持有公司46.34％股权）的临时提案，提议将下列公司第六届董事会第十三次会议审议通过的议案（详见本公司今日公告）提交公司2009年年度股东大会审议：

1、《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；

2、《关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案》；

3、《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》；

4、《关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展期的议案》；

5、《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》；

6、《关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9％股权的议案》；

7、《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；

8、《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；

9、《关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案》。

上述临时议案的提案程序及内容符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，公司2009年年度股东大会将增加审议上述临时议案。

新增加的临时提案将根据中国、深交所的有关规定，采用网络投票和现场投票两种方式进行表决。

二、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：因新增股东大会临时议案，为保证股东大会的顺利召开，现场会议召开时间从原2010年5月26日（星期三）下午14：00调整为2010年5月26日（星期三）上午9:30

2、网络投票时间为：2010年5月25日－2010年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年5月25日15:00至2010年5月26日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010年5月19日

（三）现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、凡是在2010年5月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师等相关人员。

（八）公司将于2010年5月22日（星期六）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

三、会议审议事项

1、《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2009年度总经理工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2009年度财务报告〉的议案》；

4、《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；

5、《关于〈2009年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；

6、《关于〈2009年年度报告〉和〈2009年年度报告摘要〉的议案》；

7、《关于聘请公司会计师事务所的议案》；

8、《关于购买董、监事及高管人员责任险的议案》；

9、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；

10、《关于选举孔惠天同志为公司董事的议案》；

11、《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》；

12、《关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托

贷款的议案》；

13、《关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案》；

14、《关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展期的议案》；

15、《关于向广东粤电航运有限公司增资的议案》；

16、《关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9％股权的议案》；

17、《关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案》；

18、《关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案》；

19、《关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案》。

本次股东大会上，还将听取《2009年度董事述职报告》。

上述第1－10项议案已经公司第六届董事会第十一、十二次会议审议通过，具体内容详见公司2010年4月15日以及2010年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和《商报》、巨潮咨询网上刊登的六届十一、十二次董事会决议等公告（公告编号2010-12、2010-13、2010-14、2010-15、2010-16）。第11-19项议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《商报》、巨潮咨询网上刊登的六届十三次董事会决议等公告（公告编号2010-20、2010-21、2010-22、2010-23）。

四、投票方式

（一）现场股东大会会议登记方法不变，具体详见本公司4月26日公告（公告编号：2010-18）。

（二）网络投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号议案名称对应申报价格100 总议案100.00 议案一《关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案》 1.00

议案二《关于〈2009年度总经理工作报告〉的议案》 2.00

议案三《关于〈2009年度财务报告〉的议案》 3.00

议案四《关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案》 4.00

议案五《关于〈2009年度利润分配和分红派息方案〉的

议案》

5.00

议案六《关于〈2009年年度报告〉和〈2009年年度报

告摘要〉的议案》

6.00

议案七《关于聘请公司会计师事务所的议案》7.00 议案八《关于购买董、监事及高管人员责任险的议案》8.00议案九《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》9.00 议案十《关于选举孔惠天同志为公司董事的议案》10.00

议案十一关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服

务框架协议>的议案

11.00

议案十二关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电

集团有限公司申请委托贷款的议案

12.00

议案十三关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委

托贷款的议案

13.00

议案十四关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展

期的议案

14.00

议案十五关于向广东粤电航运有限公司增资的议案15.00

议案十六关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限

公司9％股权的议案

16.00

议案十七关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担

保的议案

17.00

议案十八关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保

的议案

18.00

议案十九关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的

议案

19.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

同意1股

反对2股

弃权3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）投票举例①股权登记日持有“粤电力A”和”粤电力B“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数360539粤电投票买入 100.00元1股

②如某股东对议案一投弃权票，对议案九投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数360539粤电投票买入 1.00元3股

360539粤电投票买入 9.00元2股

360539粤电投票买入 100.00元1股

③如某股东对议案九投赞成票，申报顺序如下：

投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数360539粤电投票买入 9.00元1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十九已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（三）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月25日15：00至2010年5月26日15：00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘维、梁江

湧

联系电话：(020)87570276, 87570251

传真：(020)85138084

通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604

邮编：510731

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二0一0年五月十五日授权委托书

本公司/本人兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：

序号议案名称赞成反对弃权

1 关于〈2009年度董事会工作报告〉的议案

2 关于〈2009年度总经理工作报告〉的议案

3 关于〈2009年度财务报告〉的议案

4 关于〈2009年度监事会工作报告〉的议案

5 关于〈2009年度利润分配和分红派息方案〉的议案

6 关于〈2009年年度报告〉和〈2009年年度报告摘要〉的议案

7 关于聘请公司会计师事务所的议案

8 关于购买董、监事及高管人员责任险的议案

9 关于公司及控股子公司日常关联交易的议案

10 关于选举孔惠天同志为公司董事的议案

11 关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案

12 关于广东粤电靖海发电有限公司向广东省粤电集团有限公司申请委托贷款的议案

13 关于向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款的议案

14 关于向山西粤电能源有限公司提供委托贷款展期的议案

15 关于向广东粤电航运有限公司增资的议案

16 关于放弃优先受让广东粤电控股西部投资有限公司9％股权的议案

17 关于新增云南保山槟榔江水电开发有限公司担保的议案18 关于新增威信云投粤电扎西能源有限公司担保的议案

19 关于为华能汕头风力发电有限公司提供担保的议案

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