锦州港股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

z本次有限售条件的流通股上市数量为：136,249,474股

z本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年07月14日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年06月19日经相关股东会议通过，以2006年07月07日作为股权登记日实施，于2006年07月11日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

在本公司《股权分置改革方案》（修订）中，全体非流通股股东承诺：

1、自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让；

2、前项规定期满后，持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

同时，持股5%以上的非流通股股东增加如下承诺：

1、在改革方案实施之日起36个月内，除非公司股价连续20个交易日（不计公司A股全天停牌交易日）收盘价在4.87元/股（以后遇除权、除息时作相应调整）之上方可通过证券交易所挂牌交易；

2、本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；

3、承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

本公司非流通股股东已按照改革方案的承诺向锦州港A股流通股股东足额支付了对价股份；

2007年7月11日，按照股改方案，非流通股股东持有的锦州港有限售条件的流通股股份（以下简称“限售股份”）已有220,033,422股上市流通，其余部分有限售条件的流通股股份未上市交易;

非流通股股东未以其持有的锦州港限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，本公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股变化情况：

经核查，2007年7月11日，股东持有有限售条件流通股220,033,422股已上市流通。除上述变化情况外,股改方案实施后至本公告日，股东持有有限售条件流通股未发生变化，数量为331,966,578股。

四、本公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

中国建银投资证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国《关于上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对本公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见书，其结论如下：

锦州港股份有限公司非流通股股东履行了其在锦州港股改时所作出的有关承诺；锦州港股份有限公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合股权分置改革相关的法律、法规及规章的规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为；136,249,474股

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008 年7月14日

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号 股东名称

持有有限售条

件的流通股股

份数量

持有有限售条件的

流通股股份占公司

总股本比例（%）

本次上市数量

（单位：股）

剩余有限售条

件的流通股股

份数量

1 东方集团股份

有限公司 204,040,52619.3352,774,474151,266,052

2 锦州港国有资

产经营管理有

限公司

97,225,5269.2152,774,47444,451,052

3 中国石油天然

气集团公司 30,700,526 2.91

30,700,5260合 计 331,966,57831.45136,249,474 195,717,104 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况： 与股改说明书所载情况相比，本次有限售条件的流通股上市情况涉及到公司

原第二大股东锦州港务局名称变更，其名称变更为“锦州港国有资产经营管理有限公司”，该项变更已经于2006年12月1日进行了披露。

根据国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司国有股东锦州石油化工公司(下称：锦州石化)和锦西炼油化工总厂(下称：锦西炼化)分别持有的公司股份8347.5万股和1500万股无偿划转给母公司中国石油天然气集团公司(下称：石油集团)持有。股份划转后，锦州石化和锦西炼化不再持有公司股份；石

油集团将持有公司9847.5万股股份(占公司总股本的9.33%)，成为公司第三大股东。该事项已经于2008年4月12日进行了披露，并与2008年7月4日完成变更股权登记相关手续。

其他无差异。

5、此前有限售条件的流通股上市情况

2007年7月11日，公司首次安排有限售条件的流通股上市，上市流通数量为220,033,422股，占公司总股本的20.85%。

七、股本变动结构表

单位：股

本次上市前

变动数 本次上市后

1、国家持有股份

97,225,526-52,774,474 44,451,0522、国有法人持有股份

30,700,526-30,700,526

3、其他境内法人持有股份

204,040,526-52,774,474 151,266,052有限售条

件的流通

股份

有限售条件的流通股合计

331,966,578-136,249,474195,717,104A 股 537,850,422136,249,474 674,099,6

B 股 185,672,475 185,672,475

无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份合计723,522,7136,249,474 859,772,371

股份总额 1,055,4,475

0 1,055,4,475

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

二〇〇八年七月七日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书下载本文