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属于非金融机构进行洗钱的类型有哪些
2024-11-28 10:05:43 责编:小OO
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有以服务行业掩护进行洗钱，通过各种投资工具进行洗钱，通过拍卖进行洗钱，通过或业进行洗钱。金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。

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