1、时间和成本：国际贸易涉及到的交易量很大，有时候需要处理数百或数千笔交易记录。如果公司没有足够的人力、技术和资金来完成这项工作，则只能选择核查高风险的交易，而忽略低风险的交易。
2、自动化系统：许多公司使用自动化系统来处理和记录交易，这些系统可以节省时间和成本。但是，这些系统也存在某些错误，如输入错误或数据转换错误。
3、法律和监管：不同国家的法律和监管要求不同，有些公司只满足最低限度要求，并不进行额外的核查。
4、人为错误：即使是经过认真核对的交易记录，由于人为错误，也会出现错误。
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