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反洗钱培训对象包括哪些?
2024-12-07 20:28:29 责编:小OO
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新员工、中高级管理人员、反洗钱岗位人员。根据不挂科查询显示：反洗钱培训对象包括新员工、中高级管理人员、反洗钱岗位人员。反洗钱是动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

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