1、规模小但流水千万，
2、转入转出异常，
3、资金流向与经营无关，
4、公户私户频繁互转，
5、账户频繁开销户，
6、闲置账户大量交易。金税四期是中国实施的"金税四期"计划的第四期，是第三期全新升级，作为经批准的国家一级智慧政务工程项目十二金之一，金税工程项目是消化吸收国际成功经验，将新科技融合于中国所得税管理方法的新科技智能管理系统，本系统的软件由因特网四个子系统组成，一网指的是国税总局和省、地、县国家税务局四级互联网，四个分系统是指所得税说控盘开税票分系统、税控盘验证分系统、所得税核查分系统和税票核查分系统。
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