1、 开业账户或发行银行的金融机构应通过国内金融机构或国内银行卡开设的账户报告客户的大量交易;
2、 收购方应通过海外银行卡报告客户的大型交易;处理业务的金融机构应报告通过账户或银行卡不会发生的客户的大型交易。
3、为了规范金融机构的大型价值交易和可疑交易的报告，这些措施是根据中华人民共和国的反洗钱法制定的，中华人民共和国人民银行的法律制定，中华人民共和国反恐法等有关法律法规。第2条这些措施适用于在中华人民共和国领土内法律设立的以下金融机构：
（1）银行，商业银行，农村合作银行，农村信用社和农村银行。
（2）证券公司，期货公司和基金管理公司。
（3）保险公司，保险资产管理公司，保险专业机构公司和保险公司公司。
（4）信托公司，金融资产管理公司，企业集团金融公司，金融租赁公司，汽车金融公司，消费国金融业公司，金钱经纪公司和贷款公司。
（5）其他从事金融业务的机构，以履行中国人民银行宣布的反洗钱义务。
拓展资料;
1、金融机构应报告以下大型交易：
（1）现金存款，现金撤资，现金结算和外汇，现金汇款，现金汇款，现金账单和其他形式的现金收据和支付单身或累积交易超过50000元（包括50000元）和同一天，外币相当于超过10000美元（包括10000美元）。
（2）转移单次或累积交易超过200万元（包括200万元）和外币相当于2000多美元（包括200000美元）的非自然人客户和其他银行账户之间的2000多美元（包括200000美元）在发生的一天。
（3）国内资金转让单一或累积交易超过500000元（包括500000元）和自然人客户的银行账户之间的超过10万美元（包括100000美元）的外币，其他银行账户在发生的一天。
（4）转让跨境基金的单一或累积交易超过200000元（包括20万元），并在银行账户的当天在当天的一天（包括10000美元）的外币（包括10000美元）发生自然人客户和其他银行账户。
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