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银监会怀疑涉嫌洗钱回扣留资金吗
2024-10-04 03:54:10 责编:小OO
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银监会怀疑涉嫌洗钱会扣留资金，证明收入合法即可解除嫌疑。洗钱是违法行为。洗钱是将一些不法收入，比如贩毒、贪污、走私等，转变为合法收入。被银行怀疑洗钱会暂时扣留资金，只要持卡人证明自己的收入合法合规，即可解除银行的怀疑。

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