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反洗钱行政主管部门根据什么授权代表中国和外国
2024-10-24 00:15:26 责编:小OO
文档


反洗钱行政主管部门根据授权代表中国和外国合作。法律依据如下:

《中华人民共和国反洗钱法》

第二十反洗钱行政主管部门根据授权,代表中国与外国和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和规定的有关反洗钱的其他职责。

反洗钱行政主管部门的派出机构在反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

扩展资料

授权机关的法律责任:

《中华人民共和国反洗钱法》

第三十一条金融机构有下列行为之一的,由反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:

(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;

(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;

(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

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