视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
联合国禁毒署全球反洗钱计划包括哪些
2024-10-24 20:00:59 责编:小OO
文档


根据《联合国禁止非法贩运品和精神药物公约》如国际合作与援助过境国。

1、缔约国应直接或通过主管国际组织或区域组织进行合作,通过关于拦截和其他有关活动的技术合作方案,尽可能协助和支援过境国,特别是需要这种协助和支援的发展中国家。

2、缔约国可直接或通过主管国际组织或区域组织,承诺向这些过境国提供财政援助,以便充实和加强为有效控制和预防非法贩运所需的基础设施。

3、缔约国可缔结双边或多边协定或安排,增强依本条规定进行的国际合作的有效性,并可考虑这方面的财务安排。

公约于1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过,1990年11月1日生效,也称《维也纳公约》。

中国于1988年12月20日签署。中国全国常委会于19年9月4日批准了该公约。

该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治洗钱犯罪的国际性法律规范文件,其主要内容有:明确规定毒品洗钱犯罪的概念;明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务;初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。

扩展资料:

全球每年非法洗钱高达3万亿。

大洋网讯联合国副秘书长兼禁毒署执行主任皮诺·阿拉基5日在俄罗斯圣彼得堡市说,全世界每年非法洗钱的数额高达1万至3万亿美元。

据新华社电,阿拉基在打击非法洗钱和灰色经济国际会议的开幕式上发言指出,据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总数额相当于全世界国内生产总值的2%至5%。

他说,据联合国估计,在一些发展中国家每年被合法化的非法收入为10亿到20亿美元,在一些发达国家这一数字高达1000亿美元,而在一些世界金融中心,每年有3000亿到5000亿美元的黑钱被合法化。

拉基说,近年来许多国家通过制定新法律,建立调查洗钱案件的专门机构等措施加大了打击非法洗钱的力度,但单个国家不可能有效地打击非法洗钱以及制止这一犯罪活动向国际金融体系的渗透,国际社会必须联手打击非法洗钱活动。

打击洗钱和灰色经济国际会议由俄罗斯内务部和联合国禁毒署联合举办。会议将就灰色经济的主要特点和规模、对各国政治和经济的影响、非法洗钱的手段和非法收入的流向,以及在打击非法洗钱方面开展国际合作等问题进行讨论。

俄罗斯各有关部门负责人、国际组织代表以及20多个国家的学者和专家参加了当天的开幕式。会议将于6月6日结束。

瑞士5家银行接受“黑钱”遭调查。

另讯瑞士联邦5日称,该国5家银行目前正因接受了秘鲁前情报机关首脑蒙特西诺斯存入的巨额财产而接受官方调查。

据悉,全面负责瑞士金融市场监督的瑞士联邦银行委员会已开展有关程序。瑞士是在当天回答一名社会党议员的质询时公布上述消息的。这位议员在质询中批评对在1996年就开始报道的蒙特西诺斯参与贩毒一事反应迟钝。

这起事件再次表明瑞士反洗钱机制存在“缺陷”,有关银行“滥用银行保密制度”。对此,则指出,瑞士《反洗钱法》于1998年生效,此前金融机构还没有义务“举报黑钱”。

正是在该法实施后,有关银行才向金融监督当局报告了蒙特西诺斯存在银行帐户上的财产情况,所以此案正说明了瑞士反洗钱机制有效。

瑞士已于去年11月应秘鲁方面要求冻结了蒙特西诺斯在瑞士银行的帐户。蒙氏目前下落不明,有报道说他存在瑞士苏黎世、日内瓦和卢加诺等地银行的财产总计超过1亿美元。瑞士表示,由于这些财产的来源尚未“完全明确”,目前暂时还不会向秘鲁方面归还上述财产。

参考资料:百度百科-联合国禁止非法贩运品和精神药物公约

下载本文
显示全文
专题