第一章  总则

第一条  为加强公司的规范化管理，健全各项工作制度，明确公司与员工双方权利与义务，增进双方关系的和谐，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理手册。

第二条本手册适用于公司总部和驻北京、石家庄办事处。

第三条 公司全体员工必须遵守公司的各项制度和纪律规定。

第四条 公司经营理念：以质量求生存，以信誉求发展。

第五条 公司精神：团队精神、敬业精神、创新精神。

第六条 基本原则：

    1.公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家法规和公司规章制度。 

2.公司倡导树立团队意识，员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司提倡团结友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。 

第二章  员工行为规范

第七条  员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 

1.以公司名义考察、谈判、签约；

2.以公司名义提供担保或证明；

3.以公司名义对新闻媒体发表意见、信息；

4.代表公司出席公众活动。

第  公司禁止下列情形的个人兼职：

1.利用公司的工作时间或资源从事兼职工作； 

2.兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手； 

3.兼职工作对本公司构成商业竞争； 

4.因兼职影响本职工作或有损公司形象。

第九条  员工行为准则

    1.尽职尽责，维护公司的声誉和形象，严守公司商业及技术秘密。

    2.遵守公司各项制度，服从工作指导与协调。

    3.热爱公司，关心公司发展，经常向公司及部门提出合理化建议。

    4.加强业务学习，不断提升自身业务素质和执行能力。

    5.爱护公司环境，禁止在办公区内吸烟，保持办公区域的整洁。

6.保持通讯畅通，公司、客户电话一定复机，工作时间禁止利用办公电话闲聊。

7.办公时间不从事与本岗位无关的活动，不浏览与工作无关的网站。

    8.禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

9. 爱惜公司财产、设备，下班时间适时关灯、关闭个人电脑。

10.执行物品采购、登记和领取规定，严禁将公司物品用于私用。

    11.私人资料不得在公司打印、复印、传真。

    12.未经同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

    13.根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

14.严禁在公司厂区及宿舍内。

第三章  综合办公室职责

第十条 综合办公室职责

1.负责公司会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。

    2.协助总经理处理日常工作，协调各部门工作，监督各部门和管理处认真及时地贯彻公司的各项工作决策和指令。

3.负责公司规章制度等各类文件的起草、审核、分发工作。

    4.负责公司人员分配、用工、人事制度的建立管理和修订完善。

5.负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职、工资福利等工作。

6负责公司人事资料的调查、统计、分析、整理及保管。

7.负责员工考勤、考核、调配、奖惩和有关标准的制定。

8.负责办公用品及食堂粮、油、煤、气等物资的采购。

9.完成公司交办的其他事项。

第十一条  人力资源部职责

1.根据公司总体发展要求，拟定公司人力资源中、长期规划和年度计划。并及时收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为重大人事决策提供信息和建议。

    2.负责公司机构设置，核定各类人员编制，做好人力资源的充分利用和合理调配。

3.负责组织实施内外部招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选。

4.组织制定员工的培训和发展计划，负责抓好员工的培训。

5.负责公司员工薪酬管理，合理提出劳动工资方案，受理员工与公司劳动争议事宜。

6.负责依据公司市场拓展或销售工作的需要，组织拟定公司发展策划方案。

7.负责组织公司素材库的建立、公司创意、品牌的维护与管理工作。

8.负责公司对外宣传工作和广告策划的组织管理。

9.负责公司参加各种展会、培训和推广工作。

10.完成公司交办的其他工作。

第十二条  网管员职责

1.负责网络管理制度、使用制度、维护制度的制定，定期检查网络设施，实时监控网络的运转情况，确保网络畅通。

2.负责操作系统维护和升级工作；在关键的网络操作系统服务器建立热备份系统，做好防灾准备。负责公司网络应用平台和应用软件的安装、调试等工作，确保关键型网络应用系统服务运行的不间断性和工作性能的良好性。

3.负责用户注册、权限分配管理。定期升级防病毒、防黑客入侵、不良网站过滤等软件，配备网络安全漏洞扫描系统，定期更改超级管理员密码。

4.定期整理数据库，删除无用信息，重要数据定期备份入档。

5.掌管机房数据、通信布线情况，管理网络机房的温度、湿度和通风状况；确保机房内各种设备的正常，网络机房做到防水、防火、防尘、防静电、防鼠害等工作，保持机房整洁有序。

6.及时更新公司网站内容，定时备份网站数据。

7.负责微机、传真机、打印机、复印机、电话等的管理与维护。

8.完成公司交办的其他工作。

第十三条  办公室职责

1.带头执行公司内各项规章制度，树立良好的企业员工形象。

　2.协调公司各部门的联系，做到上传下达，下传上达，促进公司高效运转。

3.负责公司客户的接待工作。 

4.负责办公室的文秘工作，做好办公室资料收集和会议纪要工作。 

5.负责会议室、接待室等的卫生清洁工作。 

6.负责办公用品采购、领用和登记工作。 

7.负责公司食堂粮、油、煤、气等物资的采购。 

8.负责统计每月用电量。

9.做好员工考勤工作，每月统计考勤并交财务做帐。 

10.负责办公楼设施的维护管理和楼内员工宿舍的管理。 

11.完成公司交办的其他工作。 

第四章  财务部职责

第十四条  财务主管职责 

     1.负责对岗位设置、人员配备等提出建议，同时负责选拔和培训财会人员。 

     2.结合公司情况建立规范的财务模式，建立健全相关财务核算和管理制度。

     3.进行成本费用预测、计划、核算和分析，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 

     4.负责管理公司的日常财务工作。 

     5.负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和审核。 

     6.组织编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；

     7.负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 

     8.完成公司交办的其他工作。 

第十五条  会计职责 

    1.按会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 

    2.负责开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 

    3.负责会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 

4.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

5.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

6.完成部门主管交办的其他工作。 

第十六条  出纳职责 

    1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 

    2.严格执行现金管理制度，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 

    3.对每天发生的现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 

    4.所有现金收支由公司出纳负责。 

    5.出纳收取现金时，要严格履行财务票据手续。 

    6.任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。

    7.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 

    8.财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

第五章  供销、贸易部职责

第十七条  供销、外贸主管岗位职责

1.负责制定本部门的中长期规划，组织带领部门人员付诸实施。

2.指导和监督部门人员的业务工作，努力提升整体业务技能。 

3.对本部门的订单进行严格管理和密切监控，指导相关业务员完成订单，直到货物安全出运。   

4.根据客户要求安排样品，并排出交样时间，随时跟踪样品的进程，确保样品正确及时。正确理解客人的意见，并在第一时间内准确转达客人的意见给工厂，同时要督促下属执行。   

    5.接收客户订单和询单，准确报价，合理确认交期。    

6.完成跟客户的销售合同及跟工厂的采购合同的制作与签订。  

    7.跟踪生产进程及产品质量，与客户和工厂进行有效的沟通，准确、迅速的传达相关信息，并及时做出处理，确保货物准时出运并安全收汇。

8.了解国内外展会的信息，根据公司计划参加展会活动，尽可能与客户达成合作意向，扩大区域市场。

9.经常检查部门订单进展情况，巩固老客户，争取新客户，提出合理改进意见。

10. 不断学习行业知识，不断提高业务素质，扩大公司市场影响，增强市场竞争能力，提高企业的知名度。

第十  国贸业务员职责　　

　　1.配合公司所需，及时作好翻译工作。

　　2.熟悉产品，对产品有所掌握，并能分析其组成和给予准确的报价。

　　3.熟悉产品在市场上的定位，找出报价时的不同。

　　4.能开发客户，对外贸流程了解，对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复。

　　5.积极主动与客户保持联系，能有随机应变的能力，处理好客户的疑问，促使客户及早下订单。

　　6.及时通知客户和货代有关货物装运的情况。

　　7.妥善保管客户的资料和样品，有条理的归档。

　　8.退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理。

　　9.提交季度业务汇总和年度总结。

　　10.注意提升自身产品知识、英语和业务能力。

　　11.在国外的重要节假日里，需发送电子贺卡以示问候，及时向客户提供我司最新产品信息和产品目录。

　　12.处理好与各部门的关系，并及时地向他们请教有关产品的最新信息和动态。

第十九条  内贸业务员职责

1. 挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；按计划及要求拜访客户，定期回访。

2. 按要求建立客户档案，对有意向客户进行跟踪，并保持良好的客情关系。

3. 负责参展及一切开发活动。

4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。

5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

6. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

第二十条  报价员职责

1准确掌握原材料行情动态及发展趋势，将当日盘条价格通报相关业务人员。

2广泛联系生产加工点，挑选那些有信誉，加工费合理，按时交货和保质保量的加工户排产放活。

3业务员提供具体产品询价后，要仔细研究，认真核算，及时报出合理价格，最迟不过当日。

4定期整理报价资料，归档备查。

5负责安排包装箱，托盘订制及商标印刷。

6按客户要求生产、寻找样品，交给单证员按要求寄给客户。

7负责各展销会的样品征集整理，装箱出运。

8完成公司交办的其它任务。

第二十一条  单证员职责

1.负责外销合同执行（租船订舱、报关、提单确认、做出口）。

2.负责驻京、石办事处外销单据传输（合同、核算表、生产任务单、运费确认）。

3.负责根据业务员要求制作、审核各种外贸单证。

4.负责办理产地证、商检（合同、箱单、、厂检单、材质证明）。

5.根据信用证的要求，准备相应的单据寄给银行结汇或是将商业、装箱单、提单等寄给客户清关。

6.美金来款到账情况，建立台账，预付款及时在外汇管理局网上登记，以便财务结汇。

7.妥善保管核销单、报关委托书、原产地证等相关单据，如有所缺应及时申领、购买，妥善管理每一个客户的单据副本。

8.运费付清后及时为财务提供单证收齐，以便于退税。

9.负责分发综合邮箱的邮件，寄收快件。

10.负责完成公司交办的其他任务。

第二十二条  跟单员职责

⒈ 全面了解排产资料，跟踪落实每张订单的生产。

⒉ 检查核对公司与外加工厂排产合同中的加工标准要求是否明确、一致。 

3.掌握了解市场信息，尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优、劣势进行充分评估，做到知根知底。 

⒋ 在与各业务单位处理相应业务过程中，要注意公司形象，把握基本原则。 

⒌ 充分估量工作中问题的潜在发生性，完善细化前期工作，减少乃至杜绝问题发生的可能性。 

6. 订单跟单员与订单负责人要保持密切的联系，处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

7．同新、旧客户保持联系增长沟通，了解客户所需，吸收客户的投诉信息，并将相关的信息通报到公司的相关部门。

第二十三条  往来账追诉员工作职责：

1. 熟悉相关财务知识，熟悉公司往来账运作程序。

2. 负责与有关部门定期核对账目和实物，及时清理有关账务。

3. 负责与加工户款项结算单据的整理归档工作。

4. 定期分析应付账款，制定应付账款清理计划，在财务、业务人员配合下和在公司资金许可的情况下按顺序结算。 

5. 掌握物资库存情况，对因质量不合格造成公司损失的应与相关部门或人员进行调查，及时报公司领导批示。

6. 处理不合格产品的退货、索赔工作，应本着“谁经办、谁负责”的原则，疏理往来账款记录和凭证，督促涉及部门或人员解决。

7.对预付货款的商品及客户进行市场及信用调查，预付货款应经过严格的审批程序，并应严格按照合同的规定执行，防止企业多付或有不必要的预付款发生。

    8.在没有购销合同或结算资料不齐全的情况下，不得盲目付款，避免公司蒙受经济损失。

9.完成公司领导交办的其他任务。

第二十四条  排产、合同员工作职责：

1.熟悉合同约定条款，合理安排生产合同的编排、制定、跟进与实施。 

2.负责合同跟踪工作，对合同交货期及交货期变更的确认、及对合同变更的跟踪等。

3.负责合同排产工作，主要是合同文本的下发、生产周期及生产进度的了解。

4.搞好与直接客户及销售员、库房、财务部等相关部门协调，确保合同顺利执行。

5.搞好排产、合同等相关资料的整理，准确掌握货物发运情况和客诉反应。

6.完成公司交办的其他工作。

第六章  盘条部职责

第二十五条  盘条部主管职责

1.组织和带领本部门人员进行市场调研、市场分析和销售目标的制定及分解，努力扩大产品的销售计划。

2.组织本部门按照销售计划所规定的时间步骤按时、按质、按量完成公司下达的各项业务指标，获得预先设定的销售业绩。

3.努力培养应对市场变化敏锐的观察力，能根据不同变化的市场需求做出相应的调整，不断地挖掘市场潜力，有效规避风险，扩大公司产品在市场上的份额。

4. 密切关注下属的工作，搞好销售人员的培训、辅导和业务评估，不断提升本部门的总体绩效。

　  5.负责销售渠道和客户的管理，以及对应收账款进行管理。

    6.组织本部人员熟悉掌握产品知识、销售技巧以及相关的国家法规。

    7.不断提高销售管理能力，促使本部人员在时间管理、授权管理、沟通管理以及公关能力、处理危机的能力、计划能力、协调能力、组织能力和激励技巧等。

       8.完成公司交办的工作。

第二十六条  盘条部员工职责：

    1、负责盘条的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司盘条年度销售计划。 

2、根据公司市场营销战略，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

    3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

  4、准确把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

  5、维护和开拓新的销售渠道和新客户。

6.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

7完成公司交办的其他任务。

第二十七条司机职责

1认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》。

2认真贯彻公司关于车辆管理的各项管理制度，服从命令、听从指挥，认真履行驾驶员职责。

3按照检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常。出现问题，及时向公司汇报，严禁带故障出车。

4提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，严禁违章操作、违章驾驶。

5杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生。

6坚持做好请销假制度，未经批准，严禁私自出车、弃车离队。

7每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车。

8严禁酒后驾车、打架斗殴。

9搞好车辆卫生，出勤中要主动、勤快、文明服务，保持良好形象。

10完成公司交办的其他工作。

第七章  库房管理职责

第二十  库房主管职责

1.全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据公司销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

    2.负责安排监督仓管员、包装工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查。

    3.及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。

    4.及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈。

    5.负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、包装工人进行工作培训。

    6.监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字。

    7.晨会时做好工作发言，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。

    8.以身作则，发扬团队精神和团队力量，带领下属员工做好仓库的工作。

    9.负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序。

    10.加强管理，搞好仓库防火、防盗、防雨淋等安全防卫工作。

    11.完成总经理交办的其他工作。

第二十九条  仓库管理员职责

1.入库管理

(1)仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

(2)要亲自同交货人办理交接手续，查点物资的数量、规格型号，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

(3)物资入库时应先入待检区，经检验不合格的物资一律退回。

(4)材料验收合格，保管员凭所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

    (5)不合格品，应隔离堆放，严禁使用。

    (6)验收中发现的问题要及时通知主管和经办人处理。

2.物资保管

(1)产品入库后，产品的堆放应根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。 

(2)盘点要有计划有步骤进行，防止重复或漏盘，务必做到数量精准。

    (3)盘点中发现问题和差错，应及时通知主管和经办人处理。

(5)不合格产品应分类分别存放。

(6)库管员要对库存产品树立责任意识，要做到人各有责、物各有主、事事有人管。

(7)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

    (8)仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

    3.物资出库

(1)物资出库必须严格执行公司规定的出库手续。

(2)发货时要核实凭证、核对帐卡、核对实物，对单据和实物要进行品名、规格、包装、数量和重量检查。当入库未验收、未办理入库手续时，原则上暂缓发货。

    (3) 发现出库凭证有涂改、复制、模糊或收货单位与提货人不一致等情况时，库管员保持高度的警惕性，及时联系经办人，保护货主和公司的财产不受侵犯。

(4)提高服务质量，认真检查包装是否，安全是否符合运输要求，能否承受箱内物品的重量，能否保证物料在运输装卸中不被破损，保证客户满意。

(5)出库必须与业务人员或客户办理交接，当面点交清楚，并由不同的人员进行复核后，双人签字才能出库，严禁个人自行将货物提出去或装箱，杜绝差错事故。

    (6)所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

                  第八章  员工调配管理制度

第三十条  新员工录用基本条件

1．年满十六周岁，身体健康。

2. 有良好的职业道德和个人修养，体貌、穿着、举止、言行端庄。

3. 应具备应聘岗位所要求的学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

4.依据新员工入职须知的要求，提供真实有效、完整无误的个人资料与人事信息。

5.经公司规定的面试、岗前和试用期考核合格。

第三十一条  新员工入职流程

1、从综合办公室领取《个人简历表》

2、面试

（1）由综合办公室依审批后的现招聘岗位安排面试名单及时间，并电话通知其本人。

（2）面试人按录用条件对入职者进行面试，不合格者不予录用。

（3）由各部门主管填写面试意见并签字。 

（4）综合办公室统计面试通过人员的名单和信息。

（5）记录面试未通过人员的信息，将其个人资料存档。

3、领取入职通知：

（1）确定面试通过人员的入职时间，提前三天通知其携带规定所需的个人资料准时到综合办公室报到。

（2）核实录用人员所填表格内容后，将其个人信息录入电脑，个人资料整理归档。

（3）为新入职员工设立员工编号，录入指纹，建立应聘人员统计表和职工花名册，及时将个人信息存入电脑，配发相应的办公用品和办公设备。

4、提供个人资料，主要是照片、身份证、学历证书、技能证书等。

5、试用期，一般为2个月。

6、转正，试用期满后由用人部门提出是否录用意见，报总经理审批。

7、签订劳动合同

（1）与全日制从业人员协商拟定劳动合同期限，在试用合格后二个月内签订劳动合同，合同一式两份，企业与个人各一份，双方签字盖章生效。

（2）非全日制从业人员无试用期，不执行以上条款规定，依口头协议，公司支付劳务费。

（3）劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签劳动合同书。

第三十二条  公司根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。

第三十三条  离职流程

1．离职时间

（1）员工辞职原则上应提前30天将书面《离职申请》交到综合办公室 ，并领取离职手续表。部门主管对离职员工进行离职面谈, 了解其离职原因并做记录。

（2）公司辞退员工，由综合办公室提前30天将书面通知及离职手续表发给员工。员工因重大过失或失职行为给公司造成重大损失的、员工违反国家法律法规的除外。

    （3）合同到期不续签的，由综合办公室提前30天将书面通知及离职手续表发给员工。

（4）员工如有事确实须急辞的，在提供相应有效书面证明的情况下，可以酌情予以当期离职；对不能提供有效书面证明的情况下坚持急辞，公司将予以扣除工资的20%作为公司最低损失补偿。

2．离职相关手续

（1）离职员工在离职手续表上签名后，综合办公室向员工出具“关于与 XX解除劳动合同的决定”。  

    （2）员工离职申请表经相关主管人员审核，总经理确认后生效。

3．离职交接

（1）离职到期之日，由综合办公室通知离职员工办理离职交接手续，并由相关人员办理离职交接工作。

（2）离职交接主要包括：工作事项、工作未完成事项、相关资料、文件、设备、工具、办公用品等交接，由经办人及部门负责人签名确认。

（3）财务部：对离职员工借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认。

（4）综合办公室：收回离职员工相关物品，办理离职手续，计算员工考勤（实际工作日截止到通知离职日前一天）。

4、薪金结算 

工作交接完成后，综合办公室将离职员工的档案重新归档，由综合办公室填写员工离职通知单，报给财务部，财务人员对其结清所有薪资。

5、离开公司 

离职员工办理完上述工作交接手续后，带上私人物品及时离开公司。

第九章  考勤制度

第三十四条  为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

第三十五条  公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

第三十六条  公司一般实行每天8小时标准工作日制度，公司上班时间为8：00-12：00，13：00-17：00（通常按季节变化调整）。

第三十七条  不定时工作时间人员，主要包括公司领导、外勤、司机等因工作性质需机动作业的工作岗位。

第三十  考勤范围除公司高级职员（总经理、副总经理）外，均在考勤之列。

第三十九条  员工因特殊原因不能正常输入指纹进行考勤的须经总经理批准。

第四十条  公司总部采用考勤机打卡制度。特殊情况员工由综合办公室统计考勤表。

第四十一条  任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。

第四十二条  员工忘记录指纹或因特殊情况未能签到时，须说明情况，并留存说明记录。

第四十三条  考勤设置种类：

1.迟到：比规定上班时间晚到15分钟以上。

2.早退：比规定下班时间早走10分钟以上。

3.旷工：无故缺勤。

4.请假：严格请、销假制度，认真填写请假条，一般员工由部门主管批准后递交综合办公室登记。部门负责人请假，一律由总经理批准。 出差、外勤等全天在外办事人员应通知办公室做考勤登记。请假、出差没有进行登记的均按考勤机旷工计算。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

5.遇特殊情况考勤机无法正常使用时，当天考勤在办公室以人工手签考勤表为据。

6．加班由各部门负责人统计，并于当月底上交办公室。

7．调休。部门主管根据具体情况安排员工调休， 保证至少留有1到2人在岗。

第四十四条  考勤奖惩办法。

1．迟到：三次以旷工一天计。

2．早退：三次以旷工一天计。

3．旷工：一天扣除两日工资。

4．加班： 两小时按半天记工；4四小时按全天记工。

第四十五条  办公室负责填写月度考勤统计表，并交财务部。

                  第十章  薪酬福利制度

第四十六条 薪酬

    1.薪酬原则:以贡献、能力、表现和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

    2.适用对象：本公司所有员工。

    3.薪酬组成：岗位工资、提成工资、奖金、补贴、加班费。

    4.工资制度

    （1）月薪工资制：适用于公司全体员工。主要是岗位工资+补贴+加班费+其他。

（2）提成工资制：适用于完成业务订单的员工。待财务结算后，按货物纯利润的  %予以提成。

（3）试用期工资制：适用于新进公司员工。一般为2个月，工资800元，有相关岗位经验的可缩短或免予试用期。

（4）奖金：适用于对公司贡献较大员工。分为嘉奖、记功和年绩奖。

（5）补贴：主要包括交通补贴、伙食补贴和通信补贴。

（6）加班费：在正常工作时间外，每加班2个小时按半天计工，4个小时按1天计。

5.月薪发放时间：公司以月为单位，按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月底支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。

6.工资调整依据：    

（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况和社会综合物价水平变动相应调整公司员工的工资水平。

（2）岗位职责变更。当员工岗位职责发生变动时，按照多劳多得原则，工资也随岗位变化进行相应调整。

（3）年绩调整。根据员工在公司工作时间进行相应调整，鼓励员工长期、稳定地为公司工作。

第四十七条 福利

1.假期 

（1）休息日：公司全体员工每月28个工作日外为休息日。

（2）法定假日：视公司业务运营情况而定。 

（3）工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

    2.保险：公司为签订正式劳动合同的员工办理养老、工伤和医疗保险等社会保险。

    3.贺仪与奠仪

(1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币100元。

（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币100元。

4.员工活动：公司不定期举行员工参观学习、旅游等活动。

5.公司免费提供住宿，员工在公司食堂用餐按低于成本价收费。  

第四十 员工权益

    1.公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

    2.在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。

3.保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。

    4.员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权。

第四十九条  新员工培训计划

1．公司历史、发展方向、主要业务及产品等的介绍，培训采用单独或集中方式，培训内容注重公司发展前景、主要业务和主要优势的介绍。

2．公司制度、个人工资福利等的介绍。

3．本部门及其他部门的人员介绍。

5．部门业务培训。

                   第十一章  员工奖惩制度

第五十条  员工奖励种类

1.嘉奖：每次50-100元。

2.记功：每次100-500元。

3.年资奖：视工作年限与业绩情况而定。

第五十一条 员工有下列情况之一者，予以嘉奖：

1.对管理和业务开发提出改进建议，经采纳施行，卓有成效者。

2.工作认真，勇于负责，业绩显著者。

3. 发现有损公司形象和利益的行为，当场制止或积极举报者的。

第五十二条  员工有下列情况之一者，予以记功：

1. 对公司管理和经济效益有显著贡献者；

2.遇到意外事件或灾害，能随机应变，采取得当措施者；

3.维护公司重大利益，避免重大损失者。

4.有其他重大功绩者。

第五十三条  员工有下列情况者，予以年绩奖：

凡在本公司服务年满5年、10年、15年、20年及以上年限的员工，而且其工作业绩与敬业精神均属优秀者，分别授予不同金额的年奖。

第五十四条  员工惩罚种类：

1.警告：每次扣发50-100元工资。

2.记过：每次扣发100-500元工资。

3.开除：予以解雇。

第五十五条  有下列特殊情况之一者，予以警告：

1.上班时间擅离岗位，怠忽工作者。

2.因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。

3.妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。

4.不服从主管人员合理指导，情节轻微者。

5.不能适时完成重大或特殊交办任务者。

第五十六条  有下列情况之一者，予以记过：

1.对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。

2.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

3.对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。

4.擅离职守，致公司蒙受重大损失者。

5.在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体 秩序者。

6.损毁涂改重要文件或公物者。

7.怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。

8.不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。

9.一个月内旷工达5日者。

第五十七条  有下列情况之一者，予以开除：

1.对同仁暴力威胁、恐吓、殴打，妨害团体秩序者。

2.无故损毁公司公物，损失重大者。

3.未经许可兼营与本公司同类业务者。

4.在公司工作期间，发现有违法行为或受刑事处分者。

5.多次违反公司制度规定，屡教不改者。

6.散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方感情者。

7.伪造、变造或盗用公司印信者。

8.故意泄漏公司经营和业务上的机密致公司蒙受重大损害者。

9.利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。 

第十二章  日常管理制度

第五十  财务管理规定

　　1.财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，提高效益。

　　2.银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本公司经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

　　3.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　4.银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　5.银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　6.根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

　　7.库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

　　8.因公出差、经总经理批准的借支，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。未经总经理批准不得借支。

　　9.严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

　　10.领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　11.正常的办公费用开支，必须有正式，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　12.未经总经理批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

13.严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

14.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，视情况由总经理或财务主管监交。

第五十九条  计算机使用与管理 

1．公司的计算机与网络由办公室管理维护，其它部门和个人不得私自更改计算机的各项设置。 

2．各部门工作人员未经许可不可随意删除硬盘上的系统软件。 

3．严禁在上班时间使用计算机与网络做与工作无关的事情,如：玩游戏、看电影、看小说等。

4．各部门与工作相关的文件必需统一保存在D盘以使用者为姓名的目录中，个人文件必需保存在E盘以使用者为姓名的目录中；不得将任何文件存放在C盘系统目录中及操作系统桌面与“我的文档”中。未按规定而造成的文件丢失等原因，后果自负。

5．计算机上不得存放有破坏公司计算机与网络正常运行的软件（如：黑客程序，带病毒的文件）、电影文件、及不健康的文件。

6．禁止私自拆卸计算机及外设，更不能私自更换计算机硬件。 

7．未经办公室许可，任何人不得因私借走公司信息设备，不得破坏计算机网络设备。

8．未经计算机使用人许可，禁止外单位人员使用本公司计算机。 

9．未经许可不得利用网络下载与工作无关的软件，更不得下载电影，黑客软件及对公司计算机网络安全有破坏性的程序。

10．禁止工作人员删除、卸载、关闭其安装在计算机上的杀毒软件。 对于收取的邮件或新插入的外部存储器（优盘、移动硬盘或MP3、MP4等）应先进行杀毒再打开。 

11．未经许可，不得发起与工作无关的腾讯等多人对话、广播信息，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。 

12.未经公司许可，严禁任何人将私人的光盘、VCD（工作和学习光盘除外），在公司的计算机设备上使用，违者罚款30元。 

13．公司及各部门的业务数据如需备份应及时作好备份工作，对于特别重要数据由使用者本人向管理员申请做光盘备份，管理员需要做登记，由使用人签字。 

14．公司计算机系统的重要数据资料列入保密范围的，未经许可严禁非相关人员私自复制拷贝。对于严重构成有损公司利益的行为，给予开除处理。 

15．任何部门和个人严禁在局域网上使用来历不明，引发病毒传染的软件。对于可能引起计算机病毒的软件，应使用杀毒软件检查、杀毒。 

第六十条  合同管理规定

1.公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

2.合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

3.合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，或经总经理批准后进行与对方谈判合同。

4.签订合同必须遵守国家的法律、及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

5.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

6.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

8.合同对各方当事利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第六十一条  办公用具、用品购置与管理

　　1.所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经经理批准后方可购置。

　  2.所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

3.个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借。

4.离职或工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。　

第六十二条  保密规定

1.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

    2.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

    (1)公司经营发展决策中的秘密事项；

    (2)人事决策中的秘密事项；

    (3)招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

    (4)重要的合同、客户和合作渠道；

    (5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

    (6)总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

    3.属于公司秘密的文件、资料，由专人负责收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

    4.公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

    5.记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

    6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。

    7.档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入。

    8.各部门应定期检查本部门的保密情况。

9.涉及公司秘密和核心利益的员工在离职前必须将工作事宜交接清楚。

第六十三条  安全保卫规定

1.认真落实责任制，各部门主管负责本部门人员、资料及设施等的安全保卫工作，总经理对本公司的安全保卫工作负全责。

    2.落实防火措施，办公楼设置的消防栓，不得用作他用。

    3.严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉。

    4.会议室、机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

    5.财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源。

    6.重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯。

    7.公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好。

    8.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

    9.全体员工都要有高度的责任感，遵守本规定及有关安全规范的义务，发现问题，及时消除隐患和报告。　　

第六十四条  车辆管理规定

1.公司车辆由总经理统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人向总经理申请，并说明用车事由、地点、时间，经批准后安排派车。

    2.车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

    3.外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

    4.车辆驾驶实行谁使用与谁管理、谁负责相统一的原则。

    5.车辆在下班后或节假日必须停放公司院内的车库内，并采取必要的防盗措施。

    6.车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，报总经理批准。

    7.车辆加油卡由司机统一购买，公司车辆一般情况下用加油卡加油，专车专用；外出或其它特殊情况须用现金加油时，应报总经理批准。

    8.驾驶员应做到合理用车，节约用油，加油卡未经经理许可不得外借。

    9.司机应按时办好车辆保险、检车等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

    10、未经总经理许可不得将车借给他人使用。

第六十五条  仓库物资管理制度

1.加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作，做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。

    2.仓库管理人员应根据储存物资特点，注意防潮、防压、防腐、防火、防盗，做到无变质、无损坏、无丢失、无杂物积尘。

    3.严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟，保证物资管理的安全，严防一切事故发生。

    4.物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

    5.物资出库必须严格履行公司物资出库的相关规定。

    6.科学管理仓库，提高工作效率，使物资便于清点存放。

    7.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

8．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导见证，交接清楚后方可离任。

第六十六条  叉车使用规定

　　1.使用前首先检查叉车轮胎气压，刹车系统是否符合要求，方向是否灵活，燃料润滑油是否符合规定要求，装卸部位是否有不安全隐患等。

　　2.根据指令和生产周转需要，用叉车将转运、装卸物资安放到所在位置，符合搬运装卸要求。

　　3、有专人负责对叉车的日常维护保养，各种油料的填加，故障的排除，轮胎充气、润滑系统润滑，使叉车处于良好状态。

　　4、严格执行叉车安全操作规定，注意来往车辆行人，避免发生车辆和人身伤亡事故，不野蛮装卸，不乱堆乱放保证装卸物品完整。

　　5、保持环境整洁，叉车不乱停乱放，按指定的部位停放，无操作证的人员杜绝使用本车，存在不安全因素及时报告。

第六十七条  卫生管理规定

1.为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

2.卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、院落、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

    3.卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

    4.卫生清理实行部门责任制，各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

5.各部门要认真对待卫生清理工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

第六十  差旅费管理规定

1.根据本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

    2.本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

    3.出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

    （1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

    （2）膳宿费系指膳食费及宿费。

    （3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。

    4.员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

    （1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

    （2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

    （3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

    5.公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第六十九条  食堂管理规定

1.遵循为公司员工服务的宗旨，努力作到服务周到，方便及时。

2.食堂工作人员要坚守工作岗位，按规定时间开饭，保持碗、筷、盘清洁卫生、放置有序和定时消毒。

3.加强食品的管理，禁止使用腐烂变质的食物，杜绝食物中毒事件的发生。

    4.加强成本核算，购物手续清楚，注意节约使用水、电、气、煤等。

    5.食堂工作人员要严格要求自己，讲究烹调技术，注重饭菜质量。

6.要严格管好食堂设备，餐厨用具和粮油、副食等，不得自开小灶，不准擅自在食堂请客就餐。

    7.食堂工作人员要随时保持个人和食堂卫生，定期进行健康检查。 

第七十条  宿舍管理规定

    1．宿舍内禁止私自接配电线及装接电器。

2．宿舍内不得使用或存放危险及违禁物品。

3．个人棉被等物品起床后须叠齐。

4．电视机、收音机等电器的使用，声音不得过大，以免妨碍他人安宁。

5．就寝后不得有影响他人睡眠行为。

6．宿舍不得私自留宿外人或亲友。

7．贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

8．不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。

9．污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

10．各房间的清洁由住宿人轮流打扫整理。

11．水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

12．不得在床上抽烟，烟灰、烟蒂不得随意丢弃，易燃物品不得放置寝室。

13．员工在宿舍内不得有聚众喝酒、等不当行为。

        第十三章  附则

　　第七十一条  本制度内容未尽事宜，均按国家有关法规和本公司的具体规定处理。

　　第七十二条  本制度的解释、修订由综合办公室负责。

第七十三条  本制度自2011年1月1日起执行。

手册目录

第一章  总则

第二章  员工行为规范

第三章  综合办公室职责

第四章  财务部职责

第五章  供销、贸易部职责

第六章  盘条部职责

第七章  库房管理职责

第八章  员工调配管理制度

第九章  考勤制度

第十章  薪酬福利制度

第十一章  员工奖惩制度

第十二章  日常管理制度

第十三章  附则

员工管理手册

二0一一年元月印制

第1章 核心价值观

1.核心价值观成为驱动公司的内驱力

2.比人才、技术、资金更重要的是核心价值观 

3.把核心价值观变成员工的日常行为和习惯 

4.忠诚是核心价值观的一种表现方式 

5.有灵魂的公司有光明而荣耀的未来 

第2章 公司愿景

1.公司的生命航标

2.愿景成就征服世界的野心

3.愿景成为每个人心头的帆

4.员工与公司发展步调一致

5.为自己的行为找到支点

第3章 团队精神

1.以一当十并不难，难的是以十当一

2.没有完美的个人，只有完美的团队

3.合作是一切团队繁荣的根本

4.小成功靠个人，大成功靠团队

5.创造价值和财富是一场集体协作活动

第4章 制度胜于一切

1.没有规矩，不成方圆

2.制度比“神”更重要

3.好的制度的基本原则

4.制度化管理事半功倍

5.合理的制度造就伟大的组织

第5章 赢在执行

1.执行力带来竞争优势

2.公司执行力靠的就是纪律

3.构建具备执行能力的组织结构

4.领导是执行的指挥官

5.公司的成功80％在执行

第6章 责任胜于能力

1.责任心就是公司的防火墙

2.责任所在，请勿推辞

3.敬业是责任心的一种表现

4.责任焕发驱动自我的内在力量

5.锁定责任才能锁定结果

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