股份有限公司

股东大会决议

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，         股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（含代理人）     、     、     、     、     及认股人（含代理人）     、     、     、     、     ，参加大会的发起人、认股人（含代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。

列席本次股东大会的新增股东      、      、      。（无新增股东的，删除该款）

本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：

1、同意公司原股东           将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为      万元人民币的股份以     万元人民币的价格转让给（新）股东     ，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：

（1）股东                     ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额         万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（2）股东                     ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额         万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（3）                    。

2、同意将公司名称由原       股份有限公司变更为     股份有限公司。

3、同意将公司住所由            变更为              。

4、同意将公司经营范围由          变更为           （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：

（1）免职情况

A．同意免去(XXX)的法定代表人职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.………………

(2)任职情况

A．同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.………………

（3）董事会、监事会组成人员

A．同意由原董事     、     、      和新董事     、      组成公司新一届董事会。

B．同意由原监事     、     、      和新监事     、      组成公司新一届监事会。

6、同意公司的注册资本由          万元人民币增加（减少）至        万元人民币；公司股份总数：     万股，每股金额：   元人民币。本次增加（减少）的注册资本     万元人民币，其中由原股东A     增加（减少）出资     万元人民币，为     万股；原股东B   增加（减少）出资     万元人民币，为     万股；新股东C   出资     万元人民币，为     万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：

（1）股东        ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额      万元人民币，占注册资本   %；

（2）股东        ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额      万元人民币，占注册资本   %；

（3）………………………。

7、同意公司实收资本由             万元人民币增加（减少）至          万元人民币。出资额         万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

8、同意公司类型由           变更为              。

9、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至     年   月   日。

11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由   、   、   、   组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、同意设立（或撤销）         分公司；或者         分公司的名称变更为         分公司。

13、其它需要决议的事项请逐项列明：          。

14、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。

全体发起人或者董事签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

会议主持人：×××(签字)

出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)

记录人：×××(签字)

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。

2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。

7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

9.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

10.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

（仅供参考）

鉴于      股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。

二、（继续或新）聘任×××为公司经理。

      股份有限公司董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

职工（代表）大会纪要

（仅供参考）

      股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会×××主持。

会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任      股份有限公司新一届监事会的监事。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

      股份有限公司工会委员会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

监事会决议

（仅供参考）

      股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：

1、免去×××的监事会职务，选举×××为新一届的监事会。

2、免去×××的监事会副职务，选举×××为新一届的监事会副。（若未设副的，请删除该项）

      股份有限公司全体监事（签名）：

×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：

一、第ＸＸ条原为：“………………”。

现修改为：“………………”。

二、第ＸＸ条原为：“………………”。

现修改为：“………………”。

（股东盖章或签字）               股份有限公司（盖章）：

法定代表人：ＸＸＸ（签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程；

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等；

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；

4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

5．因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；

6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；

7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。下载本文