年第一一次临时股东大会2010年第

会议资料

八日

月十八

二〇一〇年五月十目录

会议安排 (2)

关于公司第三届董事会换届的议案 (3)

关于公司第三届监事会换届的议案 (4)

20201010年第年第一一次临时股东大会次临时股东大会

会议安排会议安排

会议主持人会议主持人：： 肖世杰 董事长

会议召开时间会议召开时间：：2010年5月18日，09：30-10：30

会议地点会议地点：： 江苏议事园酒店（南京市中山北路81号） 序号序号

会议内容会议内容 报告人报告人 一

主持人致开幕词 二

董事会秘书报告会议出席情况 三

会议审议事项 1

关于公司第三届董事会换届的议案 方飞龙 2

关于公司第三届监事会换届的议案 方飞龙

四

股东发言及会议沟通 五

推选计票人、监票人 六

议案表决，宣读表决结果 七

见证律师宣读本次股东大会法律意见书 八

董事会秘书宣读本次股东大会决议 九 会议结束

20201010年第一次临时股东大会临时股东大会

（议案议案一一）

关于公司第三届董事会换届的议案关于公司第三届董事会换届的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司董事由股东大会选举或更换，任期三年。2007年5月11日，公司第三届董事会选举成立，三年来，全体董事依法履行《公司章程》赋予的职责，恪尽职守，严格遵守做出的庄严承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保了公司依法经营，持续健康成长。

鉴于本届董事会已到期，根据《公司章程》的规定，经董事会提名，拟选举如下：

1、肖世杰、吴维宁、闫华峰、奚国富、冷俊、薛禹胜、姜洪源、李忠军八位先生为公司第四届董事会董事；

2、马龙龙、李心丹、车捷、胡晓明四位先生为公司第四届董事会董事。

以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本议案采用累积投票方式进行表决，各股东有效表决票为所持股份数乘以12，各股东可以将所持有效表决票投给一个或多个候选人。现提请股东大会审议批准。

附件一：第四届董事会董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十八日

20201010年第一次第一次临时股东大会临时股东大会临时股东大会

（议案议案二二）

关于公司第三届监事会换届的议案关于公司第三届监事会换届的议案

各位股东：

公司第三届监事会自2007年5月11日成立以来，全体监事依法履行《公司章程》赋予的职责，恪尽职守，严格遵守做出的庄严承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保了公司依法经营，持续健康成长。

鉴于本届监事会已到期，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》第一百三十三条“股东代表担任的监事有股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，任期三年。”的规定，经监事会提名，拟选举如下：

王彦亮、宋飞宇、曹铁男、孙德生四位先生为公司第四届监事会监事。

以上议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件二：第四届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一〇年五月十八日

附件附件一一：

第四届董事会第四届董事会董事董事董事候选人简历候选人简历候选人简历

1、肖世杰，男，48岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任福建永安火电厂副厂长，福建湄洲湾电厂生产筹备处主任，福建省电力局助理兼人事教育部主任、助理兼福州电业局，福建省电力有限公司副总经理，国网北京电力建设研究院、副院长，院长、副，中国电力科学研究院党组、副院长等职，现任国网电力科学研究院院长、党组副、南京南瑞集团公司总经理。

2、吴维宁，男，46岁，大学毕业，研究员级高级工程师。历任武汉高压研究所供用电研究室副主任、电力监控室主任、所副总工程师、副所长、所长等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

3、闫华锋，男，40岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国家电力公司人事与董事管理部董事监事管理处副，华北电力集团公司人事部副、，华北电网公司人事部主任、社会保险事业管理局，华北电网公司廊坊供电公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

4、奚国富，男，45岁，研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

5、冷俊，男，47岁，大学毕业，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院电网控制研究所副所长、所长、院副总工程师，南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、总经理、集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

6、薛禹胜，男，69岁，中国工程院院士，博士生导师，稳定性理论及电力系统自动化专家，江苏省优秀研究生导师，教授级高级工程师，第十届、第十一届全国，中国电机工程学会理事、江苏电机工程学会副理事长、国际大电网组织中国国家委员会技术委员会。现任国网电力科学研究院名誉院长。

7、姜洪源，第三届董事会董事，男，47岁，研究生学历，高级会计师。历任财政部工交司科员、副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理（副处级），国家电力公司财经部借调，国家电力公司财务与产权管理部会计处，中国国电集团公司财务产权部副主任。现任国电电力发展股份有限公司党组成员、总会计师、董事会秘书。

8、李忠军，男，38岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任电力科学研究院科员，国电电力发展股份有限公司证券投资部业务经理、经理助理、副经理，国电电力发展

股份有限公司证券融资部副经理，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任，国电电力发展股份有限公司证券融资部副主任（主持工作）。现任国电电力发展股份有限公司证券事务代表、证券融资部副主任（主持工作）。

9、马龙龙，男，58岁，经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学贸易经济系主任，流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；并受聘于国家、科技部、商务部等担任咨询顾问。

10、李心丹，男，44岁，博士研究生毕业，教授、博士生导师。现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，创业投资研究与发展中心执行主任，2004-2005年度耶鲁大学Fulbright高级访问学者，中国金融学年会理事，创始人之一，特殊津贴专家，2005年入选教育部新世纪优秀人才计划，江苏省决策咨询专家，复旦大学金融研究院兼职教授，教育部复旦大学金融工程国家实验室副主任，上海证券交易所创新实验室客座研究员。同时担任江苏省证券研究会副会长、秘书长（兼），江苏省金融学会常务理事，南京市江宁区、秦淮区顾问，国开行江苏分行咨询顾问。

11、车捷，男，46岁，法学学士，工商管理硕士。历任江苏省司法厅主任科员、江苏经济律师事务所主任等职，现任江苏金英杰律师事务所主任、合伙人。

12、胡晓明，男，47岁，教授、硕士生导师，中国注册会计师。现任南京财经大学会计学院教授、资产评估系主任，中国资产评估准则委员会咨询委员会委员，全国资产评估教育研究会秘书长，中评协资产评估本科专业指导小组成员，广西财经学院客座教授，江苏省资产评估协会理事。

附件附件二二：

第四届监事会监事候选人简历第四届监事会监事候选人简历

1、王彦亮，男，46岁，大学毕业，硕士学位，高级工程师。历任水电部淮委、中国电力科学研究院通信所技术干部，中国电力科学研究院团委，人事处副、、委员，院副总经济师兼人事处、委员，院长助理兼人事处、委员，国家电力公司人事与董事管理部干部一处、国家电网公司人事董事部副主任，安徽省电力公司党组成员、副总经理等职。现任国网电力科学研究院党组、副院长、南京南瑞集团公司副总经理。

2、宋飞宇，男，53岁，研究生毕业，高级政工师。历任武汉军区教导队教员、武汉高压研究所办公室副主任、所长助理兼办公室主任、所组织部、所委员，武汉高压研究所副所长，国网武汉高压研究院副院长、党组成员等职。现任国网电力科学研究院党组成员、工会。

3、曹铁男，男，60岁，大学毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院人事处副、、副院长，南京南瑞集团公司副总经理等职，现任国网电力科学研究院副局级调研员。

4、孙德生，男，40岁，研究生毕业，高级会计师。历任朝阳发电厂财务部会计，朝阳发电厂财务部副主任，东电茂霖水能发电有限公司财务部经理，国电东北分公司营销财务部财务主管，国电东北分公司营销财务部财务高级主管，国电东北公司财务产权部副主任，国电东北公司财务产权部主任。现任国电电力发展股份有限公司财务产权部副主任。下载本文