根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时（定期）股东会会议于 年 月 日在 召开。本次会议由 提议召开， 于会议召开15日以前以 （信件、电话、当面） 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，占 %股权。会议由 主持，形成决议如下：
一、选举（聘任、委派） 为执行董事， 不再担任公司执行董事；
选举（聘任、委派） 为监事， 不再担任公司监事；
二、通过公司章程修正案（或修改后的章程）；
三、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。
以上事项表决结果：同意占总股数 %
不同意占总股数 %
弃权占总股数 %
股东（签字、盖章）
日 期： 年 月 日
章程修正案
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海
有限公司因业务经营发展需要，经股东会决议，公司登记事项发生变更，特将本公司章程的相关条款修改如下：
全体股东（签字、盖章）
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