| 权利名称 | 分类 | 程序 | 机制预防 | |
| 律己 | 律他 | |||
| 重大事项决策 | 决策权 | 根据医院工作实际提出重大事项动议；相关科室提出预案；科学论证深入调查研究，召开座谈会等广泛听取意见建议；召开党政班子联席会议研究；修改完善；职代会审议通过；实施；相关部门随时向党政班子通报事项实施进展；定期向职代会通报重大事项执行进展情况。 | 医疗机构“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论决定；凡事关医疗机构改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，都要经职代会审议通过；对专业性较强的重要事项,应当经过专业委员会咨询论证； | 领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作。 |
| 干部选拔任用 | 干部人事权 | 干部选拔前，制定工作方案报批；按方案实施选拔工作；客观公正如实地向院民主推荐结果；院研究决定考察人选；人事部门发布考察预告并认真组织考察；向院汇报考察情况；院研究任命事宜；办理任职手续。 | 适时召开部门会议，研究确定重要事宜。认真落实《干部选拔任用条例》规定，没有干部职数不推荐，没有民主推荐情况不考察，坚持客观、公平、公正；严格执行组织工作保密纪律。 | 教育干部相信组织，相信群众，正确对待组织决定；要求工作人员遵守工作程序和工作纪律，严守工作秘密，及时处理群 众举报信访。 |
| 大额资金使用 | 财务权 | 相关部门提出大额资金使用申请；科室负责人报分管领导在申请报告上签字；将申请递交财务科进行初审；报分管领导审核；报领导班子会议讨论批准；将审核报告及相关材料报送财务科，由财务科审核无误后按规定执行。 | 大额资金使用属“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论决定；如涉及职工切身利益的，要经职代会审议通过；严格执行大额专项资金审批程序，加强审核、审计，认真落实逐级审批制度。 | 要求工作人员遵守工作程序和工作纪律，及时处理群众举报信访。对资金使用主体定期开展绩效考评，确保资金使用效益；严防在资金使用过程中发生不廉洁行为。 |
| 基建项目管理 | 基建权 | 项目可行性报告交院领导班子会议通过；向区卫生局交立项申请；获批准后编制初步设计方案报论证，并根据意见完善和修订方案；申请资金计划；在上级主管部门的组织下进行工程招投标；获得施工许可，启动工程施工建设；项目竣工后报区卫生局等相关部门办理竣工结算、决算。 | 工程项目决策必须召开领导班子会议集体研究决定，实行项目建设法人负责制，但项目建设的执行事宜由主管副职负责，明确项目执行各环节的具体责任人及其职责。由纪检监察、内审机构、职工代表大会等组织成立监督委员会，充分履行监督职责。 | 加强对施工单位的诚信度管理，建立施工单位诚信度评估档案，凡符合招投标条件的项目必须按规定实行招投标。项目款项须经项目管理部门、财务管理部门和审计部门共同审签后按有关规定支付。
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| 药品采购管理 | 采购权 | 遴选本机构用药目录、审核新购药品、调整药品品种，应当由药事管理委员会组织，在纪检监察部门监督下，从本单位具有一定专业技术职称的临床、药学人员中随机抽取专家，以票决制方式确定。药品集中采购，要严格按照编制采购计划、单位主管领导审批、专门委员会论证、制定采购文件、统一采购、采购验收等规定程序进行。 | 凡应参加采购和集中采购的，都应当严格执行采购、集中采购有关法律规定，参加采购和集中采购。未纳入采购或集中采购范围的,要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方人员共同参与、货比三家的采购制度。 | 实施医药购销廉洁协议制度。医疗机构与供应商签订购销合同，必须同时签订廉洁协议，或将廉洁协议载入购销合同，明确不得收、送商业贿赂，并明确约定法律责任，一旦违反协议严格按照合同约定和有关规定处理。 |
| 医疗试剂、耗材、设备采购管理 | 采购权 | 科室填写申购申请；设备科调查产品市场资料；设备科及职能科室调研意见；报主管领导审批；报上级主管部门集中采购；签订合同；采购验收；支付货款； | 凡应参加采购和集中采购的，都应当严格执行采购、集中采购有关规定，参加采购和集中采购。未纳入采购或集中采购范围的, 必须由医疗机构统一集中采购；不需统一集中采购的，要经主管领导批准后，实行使用、主管、监察三方人员共同参与、货比三家的采购制度。 | 实施购销廉洁协议制度。医疗机构与供应商签订购销合同，同时签订廉洁协议，明确不得收、送商业贿赂，并明确约定法律责任，一旦违反协议严格按照合同约定和有关规定处理。 |
