关于召开临时股东会议的通知

致全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经协商定于      年    月    日召开XX集团有限公司临时股东会议，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：      年    月    日

会议地点：大会议室

参会人员：全体股东    

召集人：董事会

主持人：董事长

会议召开和表决方式：股东本人或委托他人参加现场会议，现场投票表决。

二、会议议题

关于XX集团有限公司XX年度利润分配的议案。

三、会议登记办法

请各股东（或委托代理人）请于即日起至  月   日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮皆可)。

四、会议联系方式

联系人：                     联系电话：

邮箱：                       传真：

请届时按时参加，特此通知。

                               XX集团有限公司

年   月   日

XX集团有限公司

关于XX年度股东利润分配的股东会决议

XX集团有限公司于2018年6月10日在公司大会议室就本公司上年度利润分配方案的相关事宜召开股东会。本次股东会应到股东X名，实到股东X名，实到股东代表本公司X％的股权，所作出的决议经半数以上表决权的股东通过。本次股东会的召集和表决符合我国《公司法》和本公司现行有效章程的有关规定，本次股东会决议合法有效。

本次会议由董事长主持，经到会股东研究决定，本次股东会形成决议如下：　

鉴于公司XX年税后可分配利润为人民币    元，其中提取法定公积金人民币   元（税后利润的10%的比例提取），剩余可分配利润为人民币      元。现决定将其中的人民币     元分配给各股东（分配方案详见附件1），分配后尚余可分配利润人民币     元，暂不分配。 

出席会议的股东签名：

XX集团有限公司(公章)

年    月   日

附件1：

XX集团有限公司股东利润分配方案

1制定依据

本方案依据《中华人民共和国公司法》及本公司现行有效章程的有关规定制定而成。

2目的

维护股东合法权益，保证企业健康有序发展。

3定义

3.1营业周期：是指每个自然年度为一个经营周期。  

3.2周期结算：每个营业周期满后，公司财务人员将公司的财务情况进行汇总。 

3.3利润：总营业额-开支-税收后的纯盈余。 

3.4公司法定公积金：利润的10%为公司的法定公积金，不作分配，仅用于公司投资、扩张、融资、亏损偿还。

3.5分红的本金：利润的X%作为一个经营周期分红的本金。

3.6董事会管理费用：一个营业周期结算后，除股东分红及公司发展基金以外，将利润的X%用于董事会管理费用（其中包含：筹建工作组工资、办公费用、会议或聚餐开销）。

4 分配方案

4.1经全体股东一致同意，分红按照各股东出资比例进行分配，具体分配方式如下：

5 利润分配的其他事项  

5.1每个营业周期届满后，X个月内进行周期结算。 

5.2结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准 。 

5.3根据批准的财务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。 

5.4本方案经相关股东会决议通过后有效。下载本文