主要业务流程规范手册
（第三版）
编制： 批准： 生效日期：年月日
封面，批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册
简称对照表
| 序号 | 简 称 | 全 称 | 序号 | 简 称 | 全 称 | ||
| 1 | 集 | 集团主管部门 | 17 | 销财 | 销售财务 | ||
| 2 | 总 | 公司总经理 | 18 | 研 | 产品研发 | ||
| 3 | 策 | 公司经营策略委员会 | 19 | 经营 | 生产经营 | ||
| 4 | 管 | 公司管理部 | 通称 | 通称职 | 20 | 采购 | 采购 |
| 5 | 财 | 公司财务部 | 21 | 车间 | 各车间 | ||
| 6 | 内销 | 国内营销（对外称国内营销公司） | 22 | 计 | 计划 | ||
| 7 | 外销 | 海外营销（对外称海外营销公司） | 23 | 设 | 设备管理 | ||
| 8 | 制 | 制造部 | |||||
| 9 | 安 | 安全委员会 | |||||
| 10 | 秘 | 总经理秘书室 | |||||
| 11 | 法 | 集团驻广东金科集团有限法务 | |||||
| 12 | 人 | 管理部人事行政企划 | |||||
| 13 | 品 | 管理部品质保证 | |||||
| 14 | 信息 | 财务部信息工程 | |||||
| 15 | 财管 | 财务部财务管理 | |||||
| 16 | 制财 | 制造财务 | |||||
编 制 说 明
一、本《规范手册》的编制原则：
1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。
2.重流程，而不重组织、部门的原则。
3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。
4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。
5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理和组织架构调整方案》进行修订；
三、本手册主要修改部分：
1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造，现回收到总经理；原各预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从调整到部门经理，提高办公效率
| 序号 | 业务内容 | 页码 |
| 一 | 经营管理 | 4 |
| 二 | 投资管理 | 4 |
| 三 | 人力资源管理 | 5 |
| 四 | 财务管理 | 9 |
| 五 | 质量管理 | 10 |
| 六 | 营销管理 | 11 |
| 七 | 研究开发 | 12 |
| 八 | 生产制造管理 | 12 |
| 九 | 行政后勤 | 13 |
| 十 | 审计监察 | 14 |
| 十一 | 信息工程 | 15 |
| 序 | 业 务 内 容 | 提案 | 会签 | 审核 | 审议 | 批转 | 批准 | 备案 | 说明 | ||
| 一、经营管理 | 职 权 规 范 及 业 务 流 程 | ||||||||||
| 1 | 公司经营理念、方针目标 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 2 | 公司中长期发展战略规划 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 3 | 公司年度经营企划、总结 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 4 | 公司月/季度重点工作计划、总结 | 人 | 管 | 总 | 集 | 由管理部进行考核 | |||||
| 5 | 年度经营计划 | 经营 | 制 | 财 | 总 | 集 | |||||
| 6 | 年度自营内销、出口销售计划 | 内/外销 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 7 | 公司经营目标分解及部门责任制制订 | 管/财 | 职 | 策 | 总 | ||||||
| 8 | 公司年度整体管理方案 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 9 | 公司架构设置与组织流程调整方案 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 二、投资管理 | |||||||||||
| 1 | 公司中长期/年度投资规划 | 财管 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 2 | 对外投资 | 财管 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 3 | 土地/房屋购买 | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 4 | 年度投资计划外投资项目 | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 5 | 计划内工程购建投资项目申报 | ||||||||||
| 基建工程50万元以上（含） | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 基建工程50万以下 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 6 | 年度投资计划内信息工程项目 | ||||||||||
| 5万元以上（含） | 信息 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 5万元以下 | 信息 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 7 | 计划内生产性投资项目申报 | ||||||||||
| 50万元以上（含） | 制 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 50万元以下 | 制 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 8 | 计划内非生产性投资项目申报 | ||||||||||
| 20万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 5万元以上(含)20万以下 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 5万元以下 | 职 | 财 | 总 | 信息项目需报集团审批 | |||||||
| 9 | 资产对外转让 | ||||||||||
| 10万元以下 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 10万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 10 | 新产品、新事业及外延发展建议申报 | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 11 | 固定资产集团内配置变更审批 | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 12 | 投资项目验收报告 | ||||||||||
| 50万元以下 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 50万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 外延性新产品、新事业投资项目验收 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 13 | 设备选型、工程承包商选择 | ||||||||||
| 单个合同10万元以下 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 单个合同10万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 14 | 生产经营场址选址 | 策 | 总 | 集 | |||||||
| 三、人力资源管理 | |||||||||||
| 1 | 公司组织机构设置 | 人/职 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 2 | 人力资源规划 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 3 | 定薪管理/技术人员岗位编制 | 职 | 人 | 管 | 总 | 集 | |||||
| 4 | 间接计件人员岗位编制 | 车间 | 制 | 人 | 管 | ||||||
| 5 | 生产人员岗位编制 | 车间 | 制 | 人 | 管 | ||||||
| 6 | 人事、制度 | 人 | 管 | 策 | 总 | 集 | |||||
| 7 | 招聘计划 | 职 | 人 | 管 | 超编制需报总经理特批 | ||||||
| 8 | 员工入职、离职、调动 | ||||||||||
| 助理级（工程师）及以上人员 | 职 | 人 | 管 | 总 | 以月薪超过2500元人员为准 | ||||||
| 其他月薪人员 | 职 | 经理 | 人 | 管 | |||||||
| 非定薪人员 | 职能 | 主任 | 人 | 含直接计件、间接计件 | |||||||
| 跨公司间调动 | 本人 | 总 | 集 | 生产员工直接由双方人事管理单位签字确认 | |||||||
| 9 | 人员任免 | ||||||||||
| 副部级及以上 | 策 | 总 | 集 | 财务由集团直接任免 | |||||||
| 助理至科级 | 管 | 总 | |||||||||
| 主管级以下 | 职 | 人 | 主指班组长、主管任命 | ||||||||
| 10 | 直接计件、间接计件人员变动 | 车间 | 人 | ||||||||
| 车间人员借调 | 车 | 人 | 适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双方人事单位牵头。 | ||||||||
| 11 | 考勤管理 | 部门 | 经理 | 人 | |||||||
| 12 | 假期管理 | ||||||||||
| 一般月薪人员请假 | 一周内（含）以内科室领导批准，超过一周需级批准 | 科室 | 超过1周需报人事备案 | ||||||||
| 科室负责人员请假 | 个人 | 人 | 超过一周需报管理部批准；级人员请假直接由总经理批准； | ||||||||
| 生产员工请假 | 个人 | 班组长 | 车间主任 | 超过一周需报人事批； | |||||||
| 各类有薪假期 | 个人 | 经理 | 人 | 管 | 人 | ||||||
| 13 | 休假决定 | ||||||||||
| 管理人员轮休 | 一周（含）以内经理批准，一周以上批准 | 人 | 副部及以上领导直接由总经理批准，超过一周需报人事备案 | ||||||||
| 车间员工 | 车间 | 计 | 人 | ||||||||
| 公司职能部门 | 人 | 管 | 总 | 人 | |||||||
| 制造部门 | 计 | 制 | 人 | ||||||||
| 14 | 出差 | ||||||||||
| 副部级以上(含) | 申请人 | 总 | 人 | 2天内(含)由批准决定 | |||||||
| 助理级以上(含) | 申请人 | 经理 | 人 | ||||||||
| 其他员工 | 申请人 | 经理 | 科 | ||||||||
| 海外出差 | 申请人 | 总 | 集 | 人 | |||||||
| 薪资管理 | |||||||||||
| 15 | 薪资、方案 | 人 | 管/财 | 总 | 集 | 集 | |||||
| 16 | 工资预算 | 人 | 管/财 | 总 | 集 | ||||||
| 17 | 定薪人员定薪（含试用/转正）、调薪 | ||||||||||
| 月薪为2500元（含）以上的管理或/技术人员 | 经理 | 人 | 管 | 总 | 高层干部需报集团办公室会签 | ||||||
| 月薪为2500元以下的管理/技术人员 | 经理 | 人 | 管 | 总 | |||||||
| 18 | 直接计件单价核定 | 车间 | 技 | 制 | 人 | 管 | 总 | ||||
| 19 | 间接计件比率核定 | 车间 | 制 | 人 | 管 | 总 | |||||
| 20 | 额外工资申请划拨 | 指直接计件和间接计件工资 | |||||||||
| 0元以下（含） | 车间 | 制 | 人 | 管 | |||||||
| 0元以上 | 车间 | 制、人 | 管 | 总 | |||||||
| 21 | 工资计算、发放 | ||||||||||
| 车间工资分配方案 | 车间 | 制 | 人 | 管 | 总 | ||||||
| 车间计件工资总额 | 工资核算员 | 财 | 含直接计件和间接计件 | ||||||||
| 车间间接计件工资分配及核算 | 车间 | 人 | 财务 | 管 | 总 | 同上 | |||||
| 月薪计算 | 工资核算员 | 财 | 管 | 总 | |||||||
| 工资发放 | 工资核算员 | 财 | 总 | ||||||||
| 22 | 季度/年度效益工资计算、分配 | 人 | 管 | 财 | 总 | 集 | |||||
| 23 | 其他专项奖励申请、分配 | 职 | 人/管 | 财 | 总 | 人 | 集团有规定的技术创新等奖励需报集团备案 | ||||
| 保险福利 | |||||||||||
| 24 | 保险福利、方案 | 人 | 管、财 | 总 | 集 | ||||||
| 25 | 员工工伤处理 | 职 | 人 | 管 | 总 | ||||||
| 26 | 员工保险购买方案 | 人 | 管、财 | 总 | |||||||
| 27 | 员工保险方案实施 | 人 | |||||||||
| 绩效考核 | |||||||||||
| 26 | 绩效考核方案、办法 | 人 | 职 | 管 | 总 | ||||||
| 27 | 关键考核指标 | 人 | 职 | 管 | 总 | ||||||
| 28 | 考核作业 | 职 | 人 | 管 | |||||||
| 29 | 干部、员工考核 | ||||||||||
| 副部级 | 总 | 集 | |||||||||
| 助理至科级 | 职 | 人 | 管 | 总 | 人 | ||||||
| 其他人员 | 职 | 经理 | 人 | 管 | 人 | ||||||
| 培训 | |||||||||||
| 30 | 培训规划、预算 | 人 | 管 | 总 | 集 | ||||||
| 中高级管理/技术人员培训 | 人 | 管 | 总 | 集 | 由集团统一组织 | ||||||
| 31 | 一般管理人员及其他岗前培训 | 职 | 人 | 生产人员岗前培训由车间自行组织 | |||||||
| 32 | 外聘/外派培训 | ||||||||||
| 1000元/人以下 | 职 | 管 | 总 | ||||||||
| 1000元/人及以上 | 职 | 管 | 总 | 集 | |||||||
| 33 | 员工辞退、辞职审批 | ||||||||||
| 高层干部 | 本人 | 总 | 集办 | 总 | 集 | 需报集团办公室会签 | |||||
| 中层及技术/业务骨干 | 本人 | 管 | 总 | ||||||||
| 普通月薪人员 | 本人 | 经理 | 人 | ||||||||
| 生产员工 | 本人 | 主任 | 人 | ||||||||
| 34 | 重大劳资纠纷处理措施 | 人 | 管 | 总 | 集 | ||||||
| 四、财务管理 | |||||||||||
| 综合管理 | |||||||||||
| 1 | 财务会计制度、会计 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 2 | 制造/营销部门会计核算方法、成本/费用管理制度 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 3 | 财务预算汇编 | 财管 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 4 | 财务成本分析 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 资金管理 | |||||||||||
| 5 | 资金回笼、使用计划 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 集团内单位间相互借款 | 财 | 总 | 集 | ||||||||
| 6 | 销售资金回笼计划 | 制/销 | 财 | ||||||||
| 7 | 银行开户 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 8 | 客户信用管理 | 制/销 | 财 | 总 | |||||||
| 付款/报销作业 | |||||||||||
| 9 | 一般付款/报销作业 | 职 | 财 | 总 | 按规定需报集团核准的应呈报集团 | ||||||
| 预算内零星采购、费用报销 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 10 | 样品、赠品费用 | ||||||||||
| 5万元以上（含） | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 5万元以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 11 | 现金预支 | ||||||||||
| 因公 | 本人 | 经理 | 财 | 总 | |||||||
| 因私 | |||||||||||
| 1000元以下 | 本人 | 经理 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 1000元及以上 | 本人 | 经理 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 12 | 备用金设置（不超过2万元） | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 13 | 公司内资金调拨 | 出纳 | 财 | 总 | |||||||
| 14 | 海外出差费用报销 | 本人 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 私车公用报销标准审批 | 本人 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 15 | 生产性投资类支出（固定资产、在建工程、土地房屋） | ||||||||||
| 50万以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 50万及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 16 | 非生产设备采购、新产品委外设计、新产品模具、认证、支柱合作费用 | ||||||||||
| 20万以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 20万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 17 | 租赁费用 | ||||||||||
| 10万无以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 10万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 18 | 装修工程 | ||||||||||
| 10万无以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 10万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 19 | 市场调研费用支出（含广告费） | ||||||||||
| 20万无以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 20万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 20 | 销售返利、佣金、回扣 | ||||||||||
| 50万无以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 50万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 21 | 质量事故索赔/处理费用（公司承担） | 内外销 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 22 | 罚款费用、赔款费用、捐赠、诉讼费 | 质量事故索赔参照21条 | |||||||||
| 5万无以下 | 职 | 财 | 总 | ||||||||
| 5万元及以上 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 23 | 其它特大金额支出（500万元及以上） | 职 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 资产管理 | |||||||||||
| 24 | 资产保险 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 25 | 不良资产处理 | ||||||||||
| 存货损失核销 | 财 | 职 | 财 | 总 | 单项10000元以上集团批准 | ||||||
| 不良债权处理 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 闲置、报废设备、模具和大宗废旧物资处理 | 职 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 原价10万元以下 | 品 | 管 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 原价10万元及以上 | 品 | 管 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 其它 | |||||||||||
| 26 | 广告/推广费用预算及调整 | 内销 | 销财 | 总 | 集 | ||||||
| 27 | 年度销售提成方案及计提金额确认 | 内外销 | 销财 | 总 | 集 | ||||||
| 28 | 年度销售提成支付 | 内外销 | 销财 | 总 | 集 | ||||||
| 29 | 销售佣金、回扣方案 | 内外销 | 销财 | 总 | 集 | ||||||
| 30 | 客户折扣折让、返利、价格补差 | 内外销 | 销财 | 总 | |||||||
| 五、质量管理 | |||||||||||
| 1 | 公司质量方针、质量目标 | 品 | 管 | 总 | 或管理者代表 | ||||||
| 2 | 公司质量管理工作规划 | 品 | 管 | 总 | |||||||
| 3 | 公司质量管理年度工作计划 | 品 | 制 | 管 | |||||||
| 4 | 工厂质量管理职能确定 | 品 | 制 | 管 | 总 | ||||||
| 5 | 公司重大质量事故处理 | 品 | 职 | 管 | 总 | 集 | |||||
| 6 | 质量考核 | 品 | 职 | 管 | |||||||
| 7 | 不合格品责任划分与仲裁 | 技 | 制 | 品 | |||||||
| 8 | 合格供应商资格评定 | 采购 | 技、品 | 制 | 总 | 由采购经理组织选点及送样,品质保证部门进行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评审,具体流程参照供应商管理制度执行 | |||||
| 9 | 合格供应商的整合方案 | 采购 | 制 | 品 | 总 | ||||||
| 10 | 合格供应商的处理及淘汰 | 品 | 采购 | 制 | 总 | ||||||
| 六、营销管理： | |||||||||||
| 1 | 年度销售大纲 | 内外销 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 2 | OEM产品年度收购合同 | 经营 | 制 | 财 | 总 | ||||||
| 3 | 年度营销 | 内外销 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 4 | 年度销售价格制订及调整 | 内外销 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 5 | 年度价格调整后低于内部结算价 | 内外销 | 财 | 总 | |||||||
| 6 | 年度价格调整后高于内部结算价 | 内外销 | |||||||||
| 7 | 销售返利 | 内外销 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 8 | 营销模式设计方案 | 内外销 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 9 | 经销商网络的构建方案 | 销 | 总 | 集 | |||||||
| 年度销售铺底资金总额（每客户） | 内销 | 总 | 集 | ||||||||
| 10 | 市场促销方案 | 销 | 总 | ||||||||
| 11 | 年度销售生产计划 | 内外销 | 制 | 总 | |||||||
| 13 | 销售计划（月度）及临时计划 | 内外销 | 计 | 总 | |||||||
| 14 | 内部结算价格的核定 | 财 | 总 | ||||||||
| 15 | OEM/ODM管理 | ||||||||||
| OEM/ODM产品价格确定 | 经营 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| OEM/ODM产品合作协议申报 | 经营 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| 16 | 内常规销售合同 | 内/外销 | 法务 | 销财 | |||||||
| 17 | 内非常规销售合同 | 内/外销 | 销财 | 总 | |||||||
| 18 | 技术服务管理 | ||||||||||
| 1）技术服务网点确定 | 内销 | ||||||||||
| 2）售后服务配件比例确定 | 内销 | 销财 | |||||||||
| 3）旺季借调工厂维修人员 | 内销 | 人 | |||||||||
| 4）售后服务配件领用 | 内销 | 销财 | |||||||||
| 5）退换货审批 | 内销 | 销财 | |||||||||
| 6）回厂维修 | 内销 | ||||||||||
| 七、研究开发 | |||||||||||
| 1 | 中长期研发规划 | 研 | 内外销 | 总 | 集 | ||||||
| 公司年度产品开发计划 | 技/研 | 内外销 | 总 | 集 | 其它产品需经承销商确认 | ||||||
| 2 | 新产品开发项目立项 | 技/研 | 经理 | 财 | 内/外销 | 总 | 集 | 未经集团批准的经营项目或超过50万元的项目需经集团审批 | |||
| 3 | 产品设计任务书 | 技/研 | 经理 | 内/外销 | 总 | ||||||
| 4 | 产品功能设计方案 | 技/研 | 经理 | 内/外销 | 总 | 承销单位确认 | |||||
| 5 | 产品外观设计方案 | 技/研 | 经理 | 总 | 承销单位确认 | ||||||
| 6 | 新产品技术文件 | 工程师 | 产品 经理 | 技/研 | |||||||
| 7 | 新产品模具制造供应商选择或招标 (含制造商的选定/价格申报等) | 采购 | 技 | ||||||||
| 配件.易耗品计划 | 使用 部门 | 设 | 制 | ||||||||
| 2)材料采购、外协采购价格审批 | |||||||||||
| 大宗原材料采购意向书(含定价) | 采购 | 制 | 财 | 总 | 凭批准的意向书由制造部签署采购合同 | ||||||
| 工具配件/易耗品/劳保用品价格 | 采购 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| 外协外购件价格（含定额） | 采购 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| 外协外购件暂定（计划）价格 | 采购 | 制 | 财 | 从订单下达后15天内完成定价 | |||||||
| 4)原材料/外协外购件/自制半成品调出 | 计 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| 3 | 模具维修申报及定价 | 车间 | 模具班 | 制 | 财 | 总 | |||||
| 设备大/中修申报及定价 | 车间 | 设 | 制 | 财 | 总 | 设备管理组织维修 | |||||
| 模具的外调 | |||||||||||
| 50万元以下 | 计 | 制 | 财 | 总 | |||||||
| 50万元及以上 | 制 | 财 | 总 | 集 | |||||||
| 4 | 计量器具申购及定价 | 品 | 管 | 总 | |||||||
| 5 | 产品质量事故索培/处理费用 | 品 | 职 | 财 | 总 | 制造商承担部分 | |||||
| 九、行政后勤 | |||||||||||
| 1 | 公司行政奖惩（批评表扬或罚款等） | 职 | 人 | 管 | 日常奖惩100元内由经理/主任批准，500元内由批准，超500元，需报总经理 | ||||||
| 2 | 公司CI管理 | 职 | 管 | 总 | 集 | ||||||
| 3 | 公司企业文化建设 | 人 | 管 | 总 | |||||||
| 4 | 对外宣传(文字部分)组稿 | 人 | 经理 | ||||||||
| 5 | 对外申报评奖 | 人 | 管 | ||||||||
| 6 | 对外公关活动的组织策划 | ||||||||||
| 5000元以下 | 职 | 管 | 总 | ||||||||
| 5000元及以上 | 职 | 管 | 总 | 集 | |||||||
| 7 | 对外捐赠及对外赞助活动审批 | 职 | 总 | 集 | |||||||
| 8 | 电话安装、名片印制 | 职 | 经理 | 人 | 总务归口管理 | ||||||
| 9 | 职 | 经理 | 人 | 总务归口管理 | |||||||
| 10 | 公章管理 | 秘 | 集团统筹 | ||||||||
| 11 | 定期会议制度设立 | 人 | 管 | 总 | |||||||
| 12 | 安全生产、安全保卫事故处理 | 职 | 总务 | 人 | 安 | 人 | 超过5000元以上（含）需上报总经理审批，特大事故需报集团审批 | ||||
| 员工抚恤、慰问 | |||||||||||
| 3000元以下 | 单位 | 管 | 总 | 集 | |||||||
| 3000元及以上 | 单位 | 管 | 总 | 集 | |||||||
| 13 | 人 | ||||||||||
| 2万元以下 | 人 | 管 | 总 | 超过1万元需报集团备案 | |||||||
| 2万元及以上 | 人 | 管 | 总 | 集 | |||||||
| 14 | 书籍、图文资料、报章杂志订购 | 职 | 人 | 管 | 财 | 书籍和图文资料登记在网络图书馆并加盖公章作公有财产实物确认 | |||||
| 15 | 公司生产经营场地调整 | 职 | 制 | 财 | 总 | ||||||
| 16 | 公司大型会议组织 | 职 | 人 | 管 | 总 | ||||||
| 17 | 营业执照申领、变更、年审 | 秘 | 总 | ||||||||
| 18 | 办公室装修及绿化 | 职 | 人/管 | 总 | |||||||
| 十、审计监察 | |||||||||||
| 1 | 审计监察制度制订 | 集 | |||||||||
| 2 | 重要事项审计监察报告 | 秘 | 策 | 总 | 集 | ||||||
| 3 | 轻微违规违纪事件处理 | 秘 | 总 | ||||||||
| 4 | 严重违纪事件处理 | 秘 | 策 | 总 | |||||||
| 5 | 目标责任考核审计报告 | 秘 | 总 | ||||||||
| 6 | 重要岗位人员离任审计 | 秘 | 总 | 庥 | |||||||
| 十一、信息工程管理 | |||||||||||
| 1 | 信息工程年度投资开发计划 | 信息 | 财 | 总 | 集 | ||||||
| 3 | 软、硬件购买申请 | 职 | 信息 | 财 | 总 | ||||||
| 4 | 台式电脑申请领用 | 使用人 | 经理 | 信息 | |||||||
| 5 | 互联网及局域网申请 | 使用人 | 经理 | 信息 | |||||||
| 6 | 易耗品件领用 | 使用人 | 经理 | 信息 | |||||||
