供应商管理制度 篇一
第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责
第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作
第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理
第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的`质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。
第供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。
经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。
供应商档案管理制度 篇二
商业银行档案外包是指银行在档案管理人员、存储设备不足或管理成本不经济条件下，整合利用外部优质专业化档案管理资源，将银行档案委托外包单位管理，从而达到降低档案保管成本，提高管理效率的一种档案管理模式。
档案外包商应具有以下特征：
第一是一种实体性管理机构；
第二是一种社会化、集约化和专业化程度高的档案管理机构；
第三有较大的规模，服务对象也较多；
第四对其保管的文件只有保管权，而无所有权；
第五是介于文件形成者与档案馆之间的一个中间性机构，它要对双方负责，作为一个过渡性的、中间性的档案管理机构，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同时又要担负起为档案馆积累档案的重任；
第六可以承担文件管理咨询与培训的职能。
一、银行档案外包的背景
二战后，美国大量的文件需要归档保存，文件中心应运而生。1950年，美国《联邦文件法》以法令形式肯定了文件中心这种新型管理机构。把使用次数不多，但又必须保管一段时期的文件集中存放在造价较低的专门库房里，受到人们的认可。
从某种意义上讲，商业银行就是“经营风险”的金融机构，以“经营风险”为其盈利的根本手段。商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。随着业务发展和竞争加剧，商业银行面临的风险也呈现出复杂多变的'特征，对这些风险进行识别、分析、计量、监测并采取科学的控制手段和方法，是商业银行保持稳健经营的根本所在。健全的风险管理体系在银行可持续发展过程中具有重要的战略地位，具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力。利用先进的风险管理技术，最大限度地减少银行档案外包可能造成的损失，是商业银行档案外包风险管理目的。
二、商业银行档案外包的风险管理重点
风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。就银行风险的定义主要有以下三种：
一是风险是未来结果的不确定性（或称变化）；
二是风险是损失的可能性；
三是风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。风险是一个明确的事前概念，反映的是损失前事物的发展状态。
从风险的定义上可以看到，风险是对未来结果的不确定性，是可能存在的损失，银行档案做为银行经营活动的历史记录，是传承银行社会记忆，再现银行历史面貌的凭证，为银行经营、管理提供信息支持，并为银行业务相伴产生的法律风险提供原始的凭证依据，其重要性不言而喻。因此，防范银行档案外包过程中可能产生的风险，是确保银行档案外包安全的首要工作，银行档案外包风险管理的重点是：
（一）档案外包风险的评估
商业银行在制定档案外包时，应当评估以下风险要素：
、外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险因素；
、影响外包活动的外部因素，因外包供应商的过错而造成的服务中断或撤销而引发的风险；
、银行对外包活动的风险管控能力；
、外包供应商的技术能力、业务策略和业务规模、业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度；
（二）外包供应商的尽职调查
、外包供应商的主体资质、经营管理能力、经营声誉、行业地位；
、财务稳健性、技术实力和服务质量、对银行业的熟悉程度；
、对银行托管档案客户信息的安全性；
、外包供应商对突发事件的应对能力；
、外包供应商的关联关系；
（三）外包合同的审查要素
、外包合同中的服务内容、范围、标准、期限；
、外包服务的业务连续性安排；
、外包服务的保密性和安全性的安排；
、外包服务的结算、支付方式；
、外包服务的审计和检查；
、外包争端的解决机制；
、外包合同或？f议变更或终止的过渡安排、违约责任；
、外包供应商的应急管理；
三、商业银行档案外包的风险评价标准
商业银行档案在外包后，定期对档案外包商进行风险评估，做到早发现早预防。将银行档案外包风险纳入银行日常管理并持续监控、评价，就能及时发现档案外包风险，并在发现风险后及时采取有效处置措施，将损失减少到最低程度。
日常工作中可采用平衡计分卡方式设计评分标准，可按月、季、半年、年度要求进行档案外包业务检查，检查内容包括：
（一）外包供应商的评估：
、资质：是否符合专业资质；
、财务：收费是否合理，程序是否完善；
、日常经营：是否出现异常；
、及时性：是否能及时办理档案的收、取、查阅流程，在办理过程中有无差错发生；
、差错性：资料能否及时、准准、无差错地领取、归还，不存在遗失情况；
、沟通性：沟通是否顺畅，是否对银行服务需要的反应能迅速、及时、有效完成；
、保密性：无违反保密原则，业务合作期间能保护好银行信息及银行商业秘密；
、监督检查：是否能积极配合商业银行开展外包监督工作，及时报送外包工作情况；
、违规性：是否存在违规行为，是否存在隐瞒事实，阻挡、抗拒检查、伪造、隐匿、篡改、毁灭违规证据行为。
（二）外包人员的评估
、人员：有符合要求的档案管理人员，能够高效完成各项工作；
、外包？I务人员能够妥善保管商业银行委托保管的各类客户资料、档案资料；
、服从银行管理，无主观故意，通过内外勾结、恶意操作等措施规避银行风险控制措施；
、无擅自向客户做出不实承诺行为，向客户提供虚假资料或误导性宣传；
、无假借银行名义进行客户约谈行为，无冒用银行商誉的行为；
、无利用职务之便，窃取客户资料等进行违反职业操守及银行管理规定的其他行为；
（三）突发事件的应急预案及演练
、是否事先制定建立档案外包风险突发事件应急预案和机制，确保档案外包业务活动的正常经营；
、是否建立替代方案，寻求合同项下的保险安排等措施；
、是否定期组织外包商开展演练，建立外包业务连续性计划，确保业务活动的正常经营；
采购档案管理制度 篇三
公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、制度
所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。
二、公司在业务经营过程中，收取相应客户的资质、往来的调查表等，也属本管理制度的归档文件。
三、合同档案管理原则
、公司经营产品的采购、销售均须订立合同。
、业务合同归档、保管、建立档案，由销售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
、销售部指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有销售业务合同文档。
四、合同章管理原则
、公司统一发放合同章，属销售业务使用的合同章发放到销售部。
、业务合同章除因工作需要留一枚由驻马钢办事处保管外，其余均由指定人员保管。
、各业务部门、业务人员用章时应填写用章登记表，并附上用章的文本原件或复印件，交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完毕后即行交回。
五、合同文档的管理要求
、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。
、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理并追究相关人员责任。
、合同管理人员要加强对合同档案的登计、监督工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。
、各业务员可查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门领导签字同意后方可办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。
五、附则：
、本制度自审批通过之日起实施。
、本制度由销售部负责解释。
六、附件：《合同档案登记表》
采购档案管理制度 篇四
为了保证采购的事后监督，记录采购活动情况全过程，切实做好采购资料档案管理工作，制定本制度。
采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限从采购结束之日起至少保存十五年。
申请报告
评审报告
固定资产审批表
采购项目申报审批表
委托代理协议
招标文件
纪检委监察局执法监察室告知函
纪检委监察室出具项目审查表
供应商行贿犯罪档案查询函
检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函
抽取专家名单
评标报告
合同
采购项目结束后，采购管理股负责对采购档案进行归档。
一)封面、封底纸张由局档案室统一提供；
二)统一规范归档资料的内容和格式；
三)编写档案总目录，便于查阅；
四)档案按照年度、季度编号顺序进行组卷，卷内档案材料按照采购工作流程的顺序排列；
五)装订后移交档案室统一保管。
供应商管理制度 篇五
、目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
、范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
、职责
采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
总经理负责批准《合格供应商名单》。
、内容
实施程序
采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
样品需求与样品确认
如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
管理评审
质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
合格供应商名单
采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。
原则上一种材料，需准备两家或两家以上的`合格供应商，以供采购时选择。
对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
对合格供应商的质量监督
质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。
合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
合格产品供应商档案建立
采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。
、记录
《样品确认表》
《供应商基本资料表》
《合格供应商名单》
《供应商综合评价表》
上海博维高分子材料有限公司 ZL-BW-08
条 供应商管理内容 篇六
供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
采购档案管理制度 篇七
招标过程中所有的文字资料（含电子资料）、视频资料都是档案资料的组成部分，在项目完成后都必须整理归档。公司设立档案室和档案管理员，公司所有项目（含分公司项目）都必须统一归档，分公司项目除未中标人投标文件在分公司就地保管外，其余档案必须由总公司统一归档管理。分公司撤销时，未到期的未中标投标文件必须统一交到总公司档案室，才能办理撤销手续。各分公司应对自行保管的档案参照总公司的要求妥善保管，总公司将不定期的对各分公司保管的档案进行抽查。
总公司项目，在项目分成前必须完成档案资料的归档。分公司项目在签发中标通知书前必须完成除中标通知书外的所有档案资料的归档，在下个项目资料归档前将该项目的中标通知书归档。有总公司外派人员的分公司，该外派人员兼任分公司档案管理员，分公司档案管理员应督促分公司及时将应由总公司统一管理的档案包括电子资料及时交回总公司。
监管机构资料备案时间：
、电子资料
电子资料文件夹格式为“项目编号+项目名称”（如：hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理处“职工之家”房建工程施工招标），所有与本项目有关的电子资料（包括但不限于公告、资格预审文件、招标文件、补充文件、资格审查报告、评标报告、中标候选人公示、中标通知书 、投标文件等）都拷贝到该文件夹下，在资料归档前上传到公司ftp网站（操作方法详见《公司电子档案归档指南》），正式归档前由档案管理员查看后才能办理归档手续。投资项目，资料应上传投资项目管理网站，经公司资质管理人员审核确认后才能办理归档手续。
、除未中标人投标文件外的所有档案资料，资料整理时应注意按过程顺序整理，特别是招标过程比较复杂的项目。
档案盒：除未中标人投标文件外的所有档案资料必须装入专用档案盒，档案盒盒脊上贴上相应的标签，保存期限为15年。
湖南省采购项目档案资料档案盒内应设盒内目录不装订，单独装订成册的资料首页设册目录，标注册内编码（用号码机编码），档案盒内资料一般包括如下资料：
盒内目录
备案资料
招标文件
投标文件正本
中标通知书
资料移交登记表
客户反馈意见表
其它资料
成册的资料要求胶装（中标通知书、资料移交登记表、客户反馈意见表不装订）。
公开招标采购归档盒内目录：
邀请招标采购归档盒内目录：
供应商管理制度 篇八
第1章总则
第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和能力进行客观的评价，特制定本制度。
第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。
第2章供应商的调查
第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。
第4条建立的供应商调查表的内容。
供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。
供应商的物料供应状况。
供应商供应的物料品质状况。
供应商的专业技术能力。
供应商的生产能力。
供应商的管理水平。
供应商的财务及信用状况。
第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。
工厂与供应商的历史交往记录。
供应商的商品目录。
相关行业的行业期刊。
工厂固定供应商的介绍。
销售代理的介绍。
工厂的销售代表。
网络搜索。
第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且符合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。
第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关内容及时填入供应商调查表中。
第3章供应商的评审
第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不符合条件的供应商。
第10条合格的供应商应符合的条件。
供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。
供应商已建立起质量体系并通过了验证。
供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。
供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。
供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。
供应商所提供的供应物料的样品通过试用并且合格。
供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。
第11条供应商评审小组成员构成及职责。
供应商的评审工作由供应商评审小组负责。
评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。
第12条供应商的评审的内容。
能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力、技术水平等。
质量，包括供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。
价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。
时间，包括供应商所提供物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。
服务，包括供应商所提供的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。
第13条对于工厂临时的且提供物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。
第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。
第15条供应商的评审时间。
普通供应商一般的评审周期为一年。
提供重要材料的供应商至少每半年评审一次。
与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。
第4章合格供应商档案管理
第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先考虑名单中的供应商。
第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。
第1采购部应在工厂所需物料的。每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。
第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。
第5章供应商考核
第20条由采购部按照不同频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。
第21条考核方法。
对供应商实行评分分级制度，满分为100分。
～100分为一级供应商。
～分为二级供应商。
～79分为三级供应商。
分以下为不合格供应商。
第22条考核项目和评分标准。
对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商的考核项目及评分标准表
第23条考核频率。
关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。
第24条考核结果的处理。
考核结果在90分以上的供应商，优先采购。
考核结果在80～分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。
对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。
考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第25条对合格供应商的质量监督。
质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。
第6章附则
第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。
第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。
第2本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。
第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。
条 供应商档案管理方法 篇九
、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡(又称供应商管理卡、供应商资料卡等)。采用卡的 形式，主要是为了填写、保管和 查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的'取得，主要有三种形式：
提供供应商资料卡，由供应商填写。
由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
通过本公司和供应商已发生的采购情况(包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况)。
然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由
汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
采购档案管理制度 篇十
为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。
适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。
文件资料的收集
收集范围
凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项：
上级来文
上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；
上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。
公司文件材料
会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等；
公司发布(包括转发)的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；
公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件；
公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；
反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料；
公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料；
公司的统计报表、统计分析材料(包括计算机盘片等)、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；
公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；
公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未书处理登记的文件材料；
公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；
公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；
公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；
公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；
公司干部任免(包括备案)、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料；
公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根；
公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；
公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
公司签订的各种合同、协议等材料；
公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等；
各种普查工作中形成的文件材料。
收集中应注意的问题
公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。
正文和附件要同时收集。
一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。
作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。
有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。
有请示无批复的文件，应当查明原因，采取补救措施补齐，没有书面文件的，应注明情况，并加盖公章。
用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。
经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。
立卷归档
公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。
文件材料的分类
应先按文件材料的重要性，在收藏时间上分为永久、长期、短期三种，然后依据事先编好的立卷类目，从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。
立卷分工
各单位形成的文件，自行立卷；
下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷；
上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷；非专业性文件，由办公室立卷。
归档
各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理)。
各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。
不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单卷。
卷必须整齐，底图一律按要求存放，以便保管、查阅。
档案保管
档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
底图入库要认真检查，平放或卷放。
库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。
档案借阅
借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。
借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。
借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。
归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。
凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。
底图一般不予外借。
档案销毁
对于过期并失去保存价值的文件材料，经公司领导批准，可以定期销毁。
档案统计
销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。
要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。
除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。
统计数字要准确真实。
对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。
档案保密
档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。
不得传播、议论有关机密问题。
档案资料不准带到公共场所。 下载本文
