2、全面负责董事会办公室的各项工作；

　　3、协助总经理处理日常事务；

　　4、负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

　　5、负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

　　6、负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

　　7、负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

　　8、负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

　　9、负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

　　10、负责按有关规定做好公司外来宾客的接待工作；

　　11、领导交办的其他工作。

　　在公司董事会领导下，对董事会负责。

　　一、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；

　　二、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

　　三、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

　　四、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

　　五、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、、公司章程等有关规定；

　　六、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议；

　　七、为公司重大决策提供咨询和建议；

　　八、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜；

　　九、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

　　十、承办董事长交办的各项工作。

　　为规范XX银行股份有限公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及XX银行股份有限公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。

　　第一章 总则

　　本行设董事会办公室，主持董事会的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。

　　第二章 工作职责

　　负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

　　负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录。

　　协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。

　　负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。

　　协助落实股东大会、董事会决议。

　　负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递和归档工作。

　　负责对董事会有关决议或董事会有关工作安排的落实情况进行监督检查，并及时向董事会报告。

　　负责配合相关部门和人员对经营情况进行审计检查，并及时向董事会报告。

　　负责拟定和修改董事会有关制度，推动商业银行法人治理结构的不断完善。

　　负责了解和监督本行经营计划执行情况，并及时向董事会报告。

　　协助董事会年度培训、考察工作的安排。

　　协助董事长处理日常事务。

　　负责董事长或董事会交办的其他事务。

　　承担股东大会、董事会赋予的其他职责。

　　第三章工作职权

　　董事会办公室享有对本行事务的知情权，有权及时得到有关文件和记录。

　　董事会办公室行使职权时，本行有关人员应当积极配合。

　　第四章附则

　　本细则经董事会审议通过之日起施行。

　　本细则由董事会负责解释。下载本文