摘要：近年来，各级烟草专卖局深入开展卷烟打假破网工作，切实加强了卷烟打假破网力度，极大地净化了卷烟市场，有效维护了国家利益和消费者利益。但不容忽视的是，随着卷烟打假破网形势的不断变化，制售假烟分子组织更加严密，手段日益高明，分工越来越明确，逐步向渠道化、专业化、集团化发展，具备了很强的辐射能力和抗打击能力，需要引起我们的高度重视。

　　关键词：卷烟 打假 形势 对策

案 例：甘肃省天水市、兰州市近三年的打假案例

　　2014年5月，天水市局专门负责互联息筛查的人员在网上发现，有一个IP地址位于天水市秦州区，QQ网名叫“安然”的人，频繁利“QQ空间”在网上大量销售各类假冒卷烟。在获悉该条信息后，天水市局领导高度重视，安排专人对相关线索进行查证。在认真对信息分析研判后，认为该线索较为可靠，具备互联网销售假冒卷烟的案件特征，有较高的经营侦办价值。天水市局及市领导经过反复探讨和研究后，决定将该案交由秦州区烟草和门共同侦办。

　　专案组成员经历多方走访、摸排、监控、并与技侦、网监部门联合行动，经过近两年的不懈努力，5名主要涉案人员全部到案，上下线共涉及32个省市（自治区）的“9.17”互联网销售假冒卷烟案尘埃落定，案件侦查及抓捕工作划上了句号。此案共刑拘5人，逮捕3人，判刑1人，取保候审2人，涉案卷烟48441条，涉案金额1440万元。

　　兰州市自2010年首破千万元假冒卷烟网络案件之后，近六年来接连破获大案，最大的一起涉案金额达3200万元，先后两次被、国家局评为全国卷烟打假先进集体，两人被评为全国卷烟打假先进个人。2016年，全市破获（省标）网络案件4起，查获并移送机关16起，刑事拘留17人，逮捕10人，判刑10人，有力打击了各类涉烟违法犯罪活动行为，卷烟市场秩序得到有效维护。

　　一、当前卷烟打假面临的形势

　　由于暴利的驱动，制售假烟违法犯罪活动在短期内难以从根本上得到解决，卷烟打假的任务依然艰巨。而且打假工作瞬息万变，形势复杂，在与违法者的较量中，要冷静分析。随着市场监管力度的不断加大，卷烟制、贩、售等违法行为更加隐蔽，违法分子做案手段也更加狡猾，打假形势发生了很大的变化。从卷烟市场检查和案件查处来看，卷烟打假工作主要存在五个方面的难点：

　　一是线索发现难：制售假活动从原辅材料采供到假烟生产，从运输到销售等环节可以说是组织严密、分工精细，多以口头协议、网络沟通、银行划转、单线联系、互不见面，形成产、供、销一条龙模式。运输渠道多利用航空、铁路、快递等现代物流。假烟犯罪呈现预谋性、隐蔽性和作案时间长等特点，案件在查处或在被举报时，犯罪行为才会被发现，证据收集和调查难度加大。

　　二是案件深挖难：违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等多种形式，涉案人员在交易中频繁变换接货地点，手段极为狡猾。在机场、火车站等地方查获的假烟案件数量有所增加，大多数假烟案件由于人货分离，线索无法链接，案件进一步深挖受阻，致使此类案件反复出现。

　　三是取证工作难：许多证人因怕作证后人身安全受到打击报复而不愿作证，或与烟贩之间是亲戚关系拒绝作证并有意庇护，为避免招惹麻烦和存在“事不关己”的思想拒不作证，造成取证工作困难，阻力大、时间长，往往因证据不足等原因，使涉案主犯长期逍遥法外，没有受到应用的惩罚，打假的震摄力不够。

　　四是事实认定难：大多数烟贩在交易时一手交钱，一手交货，或采取多批次、少数量的方式进行，涉案案值不超过法律追诉的标准，千方百计逃避法律的制裁，犯罪事实认定困难。

　　五是抓捕涉案人员难：涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，特别是跨区域异地抓获涉案人员更是难上加难。一些案件因取证时间跨度长、办案环节多和案外干扰，抓获犯罪嫌疑人难度进一步加大。

　　二、新形势下卷烟打假工作的对策

　　（一）重视案件信息的收集整理

　　充分利用现代信息手段建立和完善打假情报信息系统，是实现“以变应变、以网制网”打假目标的重要途径。制售假冒卷烟案件信息挖掘属于知识挖掘的一种，是利用已知信息发现未知信息的一种方法。基于交易数据的相关信息，通过一定的算法，深入剖析某一数据背后的关联因素，利用关联因素构建关系网络，进而分析关系网络隐含的情报价值。

　　1、确定案件的七维向量：从网络案的规律特点看，人员、车辆、电话、账号、物流、地址是网络案最重要的六个特征。因此，可以将一个案件记为一个六维向量，包括人员、车辆、电话、账号、物流、地址等特征分量信息（各分量仍是一维向量）。加之是否涉假这一特征，记为七维向量。有关联的案件串成简单网络，简单网络再串成复合网络。

　　2、分折、整理三种数据：一是通过系统整理的联网资料库，如地区内的案件库、涉案人员库、物流企业库、经营户档案库、情报库。二是通过分析、整理后的网络信息，以列表或图形的方式进行展示，如人员关系网、物流案件关联网、案件关系网等。三是基于以上两种数据的统计报表，如案件高发人群、案件高发地统计等。

　　3、建立市场监管信息系统：由物流站点管理、涉案线索管理、案件管理、经营户管理、智能分析、统计报表以及系统维护等七个功能模块组成，并实现与专卖数据库的对接。开发应用市场智能监管信息系统，以制售假冒卷烟信息为中心，运用数据挖掘技术和人工智能分析手段，将数据资源中隐含的各种关联进行组网，挖掘潜在的情报信息价值，为市场动态监管提供了一种新的技术方法。

　　4、建立专职情报队伍：开展案件信息的专项整理工作，将近5年所有的案件资料归类细化。更重要的是要进一步加大跨区域信息化合作，使案件信息的价值得到更大挖掘。通过市场智能监管信息系统的应用，对专卖部门的市场监管工作起到重要的支撑作用。

　　此外，举报信息是烟草专卖管理部门查处违法案件的指明灯，是惩罚不法烟贩的一把利器，是当前卷烟打假破网工作成败的关键，是烟草专卖工作取得成绩的前提。因此，需要着重抓好以下三点：

　　（1）绩效联动，业绩考核。 把获取的信息情报案源作为专卖人员业绩考核的一项重要内容。要求专卖人员平时要深入市场，收集线索、发展线人，建立情报信息网络，要善于从平时的检查中发现线索，通过平时检查，了解经烟户的经营情况，从而开展针对性管理。

　　（2）加强对职业举报人的管理。 建立职业举报人定期交流联系机制，及时掌握举报人的信息，确保他们一有举报信息，就能准确及时反馈，第一时间保证举报信息的有效性。

　　（3）加强保密工作，及时兑现奖金。 加强保密工作、及时兑现物质奖励是对举报人人身安全的保护和对所提供信息的嘉奖，安全有保障、兑现奖金及时，给举报人以方便，有利于提高了举报人的积极性。

　　因此，充分利用现代信息手段建立和完善打假情报信息系统，是实现“以变应变、以网制网”打假目标的重要途径。

　　（二）提高打假的工作效能

　　1、要积极探索建立新的卷烟打假工作格局。卷烟打假工作仅靠烟草专卖管理部门是力不从心的，也很难取得较好的效果。所以，烟草专卖管理部门要积极探索建立“大市场、大监管、大专卖”的市场监管工作模式。联合、工商等部门与毗领地区建立“烟草专卖、联合监管、辣手打假”跨区域协作办案机制，在打假破网中形成打破区域，统一行动，合作办案，整体推进的工作格局，形成打假合力，强力推动打假工作。

　　2、利用高科技手段实现办案信息即时共享。定期开展案情通报和案情分析会议，根据各个区域假冒案件特点制定行动计划、行动方案和工作预案，使跨区域打假合作步调一致、行动一致。同时，将卷烟打假任务分解下达，抓住打网络、断渠道、打源头、抓主犯、破大案、查流向六个关键环节，主动出击，打击制售贩假行为。

　　3、调动全社会力量共同参与打假。利用广播、电视、网络、报刊杂志等媒体，通过打假活动宣传、真假烟识别咨询、典型案例分析、假烟案件公开审理、打假成果展示、假烟危害宣传、打假奖励标准公开、无假烟社区建设等一系列措施，使全社会正确认识并积极支持打假工作，实现从打假、部门打假逐步向全民打假推进，营造出“假烟有害，人人喊打”的浩大声势，使假烟无立足地。

　　4、增强案件经营意识。借助“12313”举报系统、举报网络、举报信件、专卖专线等渠道，多方采集案件线索，对有价值的案件线索认真分析，精心经营，等待时机成熟时，紧密配合，迅速出动，确保在大要案件查处上寻求突破。对查获的假烟来源去向认真跟踪追溯，研究案件的经营价值，摸清假烟的来源去向，因人而异，因案而异，深究细查，一查到底。通过以案找案，以货找人、以人串网，从而震慑制售假烟违法犯罪分子，规范卷烟市场秩序。

　　（三）发挥联合打假机制

　　1、完善联合打假机制。与公、检、法、工商、质监等执法部门，建立联合打假长效机制，采取上下联动、内外联动、城乡联动、毗邻联动等手段，重拳出击打击各种制售假烟行为。对重大案件查处，烟草部门要联合机关，制定预案，互通信息，共同实施侦破工作，提高大要案破获机率。要完善机关的提前介入制度，改变烟草部门孤军作战的局面，对重大物流涉假案件，烟草部门与机关共同实施案件的查处工作；在线索经营阶段加强与机关的密切配合，借助于技术手段，及时掌控涉假犯罪分子的活动情况，精准定位，准确查处，争取在第一现场控制涉案嫌疑人，并在第一时间内完成案件的移送工作，为案件的深挖赢得先机。

　　2、加大协作力度。通过行政执法与刑事司法信息平台的运行使用，实现行政执法与刑事执法的有效衔接，整合执法资源，提高工作效率，推动信息共享、线索移交、串并案件、跨省行动的合作，形成行动迅速快捷、技术支持有力、法律保障到位、配合协作密切的工作局面，做到纵向延伸办大案、横向拓展破网络，有效遏制贩假售假违法犯罪活动。

　　3、开展集中打假活动。针对市场情况，不定期开展由各执法部门共同参与的卷烟市场集中整顿活动，采取错时检查、交叉检查、互检互查、联合检查、集中整治等具有实效性的市场治理整顿措施，定期通报活动进展成效，集中解决整顿存在问题，推动活动扎实开展。配合工商部门加大取缔无证经营力度，继续铲除无证经营这块假冒卷烟赖以生存的土壤。

　　（四）创新打假工作方式

　　1、创新打假手段。从提高执法宣传、执法检查、执法处理、执法办案“四种能力”入手，强化执法人员培训。借助打假联席会、案件协调会、案例分析会等，有针对性地开展专题调研活动，研究卷烟打假的薄弱环节，分析涉烟犯罪的新情况、新特点，及时纠正执法中出现的问题。向公检法部门学习，邀请公检法等部门开展案件侦办、调查取证、法律运用等培训，加强业务交流和工作联系，着力提高假烟案件侦办能力，应对打假形势需求。

     2、打击利用互联网销售假烟的行为。建立、、、通信等多部门参加的网上监管协作机制，及时掌握案件线索，探索打击此类犯罪活动的办法。　　

     3、建立多层次市场监管网络。配套市场检查制、巡查制、公示制、考核奖惩激励机制等相关制度规定，通过完善市场监管体系、建设无假烟销售社区、动态评定卷烟零售户等，实现市场监管的多元化。开展卷烟市场明查暗访活动，定期对卷烟打假工作进行检查督办，定期对打假工作进通报，同时，将检查结果与工效挂钩，增强专卖人员的卷烟打假责任意识，克服市场检查中执法人员“缺位、错位、越位”现象，提高市场监管的针对性和有效性，压缩假烟生存的空间。

　　4、突出对重点区域的治理力度。加强对繁华街区、娱乐场所、“名烟名酒”等重点区域，或倒贩假烟重点嫌疑对象进行有效的摸排，发现售假大户、藏假大库、造假窝点等，强力整治，使造假、贩假、售假者金盆洗手，不敢违法。

　　（五）加大抓捕追刑力度

　　1、在抓主犯上有新突破。烟草专卖管理部门要主动配合公、检、法等部门，制定方案，及时沟通，千方百计抓捕制假分子及一线的参与人员，而且要重点抓捕制售假烟的组织者、出资者和领头人，尤其对主犯要采取措施坚决进行抓捕。

　　2、在追刑上有新突破。以高院、高检、、国家烟草专卖局联合下发的《关于办理假冒伪劣卷烟制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》和两高《司法解释》为依据，加强法律法规研究，协助司法部门，用好法律武器，形成威慑效应，进一步提高涉烟刑事案件办理质量。积极与公检法等机关建立卷烟打假追刑联席会议制度，排除干扰，不循私情，坚持原则，打破关系网，顶住说情风，加大对制售假主要分子的惩处力度。

　　3、在追逃上有新突破。对于在逃首要分子要协调门挂牌督办，充分运用现代化的通讯和信息手段，实行网上通缉，提高追捕成效，扩大社会影响，营造良好执法环境。

　　4、在激励机制上有新突破。完善案件奖励的激励机制，明确专卖管理和案件奖励标准，实行假烟案件单案单奖，大案重奖等措施，采取召开表彰奖励会、组织有功人员外出学习等方式，调动办案人员的积极性，加快案件侦办力度。

总之，卷烟打假形势依然严峻，任务依然艰巨，要进一步贯彻国家局打假工作要求，增强守土有责的责任意识，围绕打假破网工作继续推进联横合纵的工作机制，向市场要网络，向运输要网络，向物流要网络，努力把制售假烟活动遏制到最低程度。下载本文