1.总则

1.1 为提高贵州电力工程建设监理公司（以下简称“公司”）现场监理会议质量，切实发挥会议对工程的协调指导作用，规范和统一会议纪要的格式和内容，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司10kV～500kV新建、改扩建（含技改）送变电工程三通一平至竣工阶段的验收工作。其他工程参照执行。

2.规范性引用文件

以下法律、法规、规程规范及技术标准如经修订，以最新版本为准。

——《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

——《电力工程建设工程监理规范》DL/T 5434-2009

——《中国南方电网有限责任公司监理项目部工作手册》

——公司相关企业管理制度

3.术语和定义

4.1 第一次工地会议：工程项目开工前，由建设单位主持（或委托监理项目部主持），设计单位、施工单位、监理单位参加的针对工程项目的第一次工作会议。

4.2 工地例会（或称监理例会）：由项目监理机构主持，在工程实施过程中针对工程质量、进度、造价、合同管理及职业健康安全与环境等事宜定期召开的，由工程相关单位参加的会议。

4.3 工地专题会议：为解决某一需要多方协调的专项问题，项目监理部召集有关各方召开的会议。比如：重要施工方案的确定、工程进度计划的调整、工程装饰装修材料的选用、质量问题的处理等等。工地专题会议不定期召开，由项目总监理工程师组织并主持。

4.职责

4.1 监理项目部

4.1.1 负责主持或者参加相关会议，并按本制度要求形成会议纪要。4.1.2 跟踪会议提出问题的处理情况，督促责任单位闭环。

4.2 安全质量管理部

4.2.1 对监理项目部开展会议工作情况进行检查、评价、考核。

4.3 监理管理部

4.3.1 对监理项目部开展会议工作情况进行监督、检查、指导。

4.3.2 在监理项目部需要时派人参加相关会议。

5.管理内容和方法

5.1 第一次工地会议

第一次工地会议应于工程开工报告批准之前召开。第一次工地会议纪要应由监理项目部负责起草，并经与会各方代表会签后分发；会议签到表由会议主持单位准备。第一次工地会议应包括的主要内容：

5.1.1 建设单位、监理单位、设计单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。

5.1.2 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。

5.1.3 建设单位介绍工程开工准备情况。

5.1.4 设计单位介绍施工图纸交付计划及工程的重点和难点。

5.1.5 施工单位介绍施工准备情况。

5.1.6 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。

5.1.7 总监理工程师进行监理规划交底。

5.1.8 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。

5.2 工地例会

工地例会应按第一次工地会议商定的时间定期召开，每月不少于一次，由总监理工程师主持或总监理工程师委托监理部其他人员主持，会议纪要由监理项目部起草，并经与会各方代表认可后分发；会议签到表由监理项目部准备。工地例会的主要包括下列内容：

5.2.1 检查上次例会决议的执行情况，检查未完成事项，分析原因，讨论确定拟采取的措施。

5.2.2 工程进度情况：工程主要形象进度及本次会议周期内完成的主要工程量，实际进度与计划进度对比情况，工期滞后的原因分析及拟采取的纠偏措施。确定下一阶段的进度计划，讨论实现计划的措施，包括劳动力、技术管理人员、设备、材料、施工方案等的保证措施及解决方案。

5.2.3 工程质量情况：包括工程实体质量、原材料及设备质量、隐蔽工程验收情况、见证取样情况、工程阶段验收情况、质量管理体系运行情况等方面，存在的问题及主要的改进措施及下一阶段质量控制的重点和措施。

5.2.4 工程职业健康安全与环境管理情况：包括安全管理人员到位情况、安全保证体系的运行情况、安全文明施工情况，存在的问题及主要改进措施。下一阶段施工的主要危险点，安全控制的重点和措施。

5.2.5 投资控制情况：包括进度款支付情况、主要设计变更情况，存在的问题及主要改进措施及下一阶段投资控制的重点和措施。

5.2.6 施工现场存在的困难及需协调解决的问题。

5.2.7 业主及监理的意见及要求。

5.3 工地专题例会

工地专题会议由总监理工程师主持或总监理工程师委托监理部其他人员主持，会议纪要由监理项目部起草，并经与会各方代表认可后分发，会议签到表由监理项目部准备。

工地专题会议召开前，监理项目部应做好相关准备，如：会议的主要议题、会议的程序、参会的单位及人员、问题的处理原则、会务准备等等。

5.4 回顾

5.4.1 监理管理部每年或有变化时及时对制度进行回顾与更新

5.5 检查与考核

5.1 监理管理部对监理项目部开展会议工作情况进行监督、检查、指导、评价

5.2 安质管理部对监理项目部开展会议工作情况进行检查、考核。

6.附则

6.1 本制度由公司监理管理部负责解释。

6.2 本制度自发文之日起实施。

7.附录

7.1 会议纪要参考格式附录1

会议纪要参考格式

XXXX会议纪要

工程名称： 编号： 时 间：

地 点：

主 持：

与会人员：

会议记录整理：

会议主要内容：

（参会单位对会议纪要内容签字确认 ）

监理项目部(章)

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