一、目的

通过制定规范的公司流程管理制度，确定流程参与者的职责，建立完整的公司流程管理体系，提高公司流程运行质量，达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和赢利能力的目的。

二、适用范围

本制度适用于公司所有流程的制定、运行、监督检查和持续优化，以及流程运行中涉及的各个职能部门、各节点上的各工作人员。 

三、定义 

（一）流程监控

是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验流程落实和执行情况，对流程管理体系进行优化和完善，以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。

（二）钉钉

钉钉指的是阿里巴巴开发的免费OA软件，钉钉里面的审批模块中的自动审批流是我们经常要用的模块。

四、职责

（一）各部门经理负责本部门工作核心流程的制作、报批、培训、检查和流程优化的需求提报权

（二）供应链经理负责所有流程的审核权限

（三）副总经理负责所有流程的最终审批权限和争议的裁定权。

（四）流程内岗位角色负责按流程和流程环节的操作规范执行。

五、流程管理程序

（一）流程梳理 

1.供应链根据各部门主要工作内容，梳理出每个部门的核心流程清单。

2.各部门根据核心流程清单，结合自己实际工作内容，按照流程模板制作。

3.各部门也可以根据部门工作职能申请增加流程。

（二）流程编制 

1、各部门经理按照供应链部发出的“流程推行进度表”中规定的“计划完成时间”内完成并提交流程文件。

2、在流程的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门相关员工代表对流程的编写提出合理意见。 

3、流程执行过程中遇到问题，有变更流程的需求，各部经理须提交供应链部审核，不允许部门经理直接私下修改本部门的流程。

（三）流程审核

1、供应链经理收到各部门经理发送的流程文件后，首先审核发现问题并记录，然后与各部门经理沟通后确定流程。

2、流程执行过程中遇到问题，部门经理有流程变更需求，须通过钉钉系统审批模块的“流程变更需求申请”走审批流程，供应链经理审核，副总经理审批。

（四）流程发文

1、各部门流程经过供应链经理审核，副总经理审批后，由供应链经理发文到各部经理。

2、流程运行中遇到问题如有流程变更需求，部门经理走审批程序通过后，由供应链经理将流程发送各部门经理。

(五) 流程培训

1.流程审核通过后，各部门经理针对流程中涉及本部门的岗位要进行培训。

2.培训过后要对培训效果进行验证直到考核通过。

3.部门经理培训过后要通过“钉钉系统”提交“培训记录表”给供应链部审核，以便监督各部门经理的培训落地执行。

(六) 流程监控

1.部门内部流程检查

流程实施后，各部门负责人须对涉及本部门流程的操作的规范性及运行的有效性进行检查。检查出发现的问题要记录，作为对流程岗位人员考核处罚的依据。

2.供应链部监督检查

供应链部有权对所有部门所有流程的各个环节进行监督检查，一经发现违规记录作为处罚依据。

(七) 流程优化

流程优化是流程管理生存之本。流程优化的目的是立足于改进，一定是让流程所有者主导发现问题并提出对策对流程进行优化。

（1）各部门经理根据收集的问题点进行整合后进行重要度评估，确定须要整改的关键问题点.

（2）由流程所有者主导，对问题点进行原因分析并制定优化对策后更新到流程中，更新后的流程要走钉钉“流程变更需求申请”。对流程进行持续的优化改善。

六、绩效考核

（一）综合考评（考评对象：部门经理）

每推行完一个部门的核心流程，由供应链部对各部门经理进行考评打分反馈给总经理作为OKR打分依据。考评指标为流程重视程度、完成时效、专业能力、沟通配合度、流程理解水平、培训记录提交及时性、流程持续改善能力（见流程推进反馈表）。

（二）流程推进时效考核（考评对象：部门经理）

未按供应链部发出的“部门核心流程推行进度跟踪表”里的计划时间内完成流程编制按以下处理：

1.部门经理未按“计划时间”内完成流程编制并提交供应链部，由供应链部在微信群内进行通报，并与部门经理沟通确定“第2次提交时间”。

2.未按“第2次提交时间”内完成流程编制并提交供应链部， 按以下处理：

（1）在“流程梳理微信群”内进行通报

（2）对部门经理处罚100元，经判断是工作态度问题而不是专业能力和时间问题，处罚200元。

（3）报人事部由人事部经理与部门经理进行沟通面谈处理

（三）流程报批考核（考评对象：部门经理、主管）

1.部门经理完成流程制作后，须先发供应链经理审核，然后由副总审批

2.流程有变更需求，须通过钉钉系统走“流程变更需求申请”，由供应链经理审核后，再由副总经理审批

    以上2条每违法1次，对部门经理/主管考核50元。

（四）流程培训考核（考评对象：部门经理、主管）

1.公司所有流程一经审核通过后， 5个工作日内对涉及本部门的员工完成培训并提交培训记录表（钉钉提交），违反1次对部门经理或主管考核50元。

2.供应链部每年发布“流程培训计划表”部门经理须按照检查表中完成培训并提交培训记录表（钉钉提交），违反1次对部门经理或主管考核50元。

（五）流程检查考核（考核对象：流程实际操作人）

流程经过培训过后，接下来每个流程的实际操作人都应按流程规范来执行，未按工作流程落实工作的，一经检查出来，首先要统计到“检查违规统计表”作为辅助表（可以查询某员工同一错误的累计次数），然后走钉钉“违规处理审批”并按如下处理：

1.对流程中的某个操作规范，第一次发现未按流程要求的操作规范执行，视流程节点的重要性给予口头批评或公开批评通报。

2.对流程中的同一个环节第2次出现违规错误，视流程节点的重要性给与10-50元的罚款。

3.对流程中的同一个环节出现3次及以上错误，给与50-100元的罚款处理，并报人事部与责任人进行先面谈后处理。

4.以上所有的考核，皆可作为部门月度考核的依据。

（六）流程优化考核（考核对象：部门经理/主管）

1.对流程实际操作者反馈的问题不反馈、不处理。

2.部门经理未按照流程检查计划执行或者未起到部门流程执行中的检查作用。

3.部门经理私自修改本部门流程，未走钉钉审批流由供应链经理审核，副总经理审批。

    以上问题，一经查实，对部门经理/主管考核50元/问题。

七、流程考核争议的解决

（一）当事人对考核处理不服，均可在5个工作日内提交人力资源部进行仲裁。未在规定时间内仲裁默认同意考核处理方式。

（二）当事人对人事部的仲裁处理结果不服或者存在异议，均可在2个工作日内提交公司总经办仲裁。未在规定时间内提交总经办仲裁默认同意人事部的仲裁处理方式。

八、考核途径

（一）考核提报处理途径

在“钉钉”系统审批模块的“人事部模块”找到“违规处理审批”走审批流程。该审批流一般是由部门经理发起。审批通过后，违规人的部门经理须将处理结果通知到责任人。

（二）考核争议仲裁途径

在“钉钉”系统审批模块的“其他模块”找到“通用审批流”走审批流程，第1次仲裁只发人事部经理；第2次仲裁只发总经办领导。

九、附件

附件1：“部门经理流程推进考核反馈表”

附件2：“培训记录表”

附件3：钉钉审批模块中的“违规处理审批”

附件4：钉钉审批模块中的“流程变更需求申请”

附件5：钉钉审批模块中的“通用事项审批”

附件6：“检查违规统计表”（辅助部门经理流程检查的记录表）

本制度从颁布之日生效，解释权暂归供应链部。

2018年8月1日      

XXX    有限公司下载本文